全國(guó)住房公積金第一案?jìng)善剖寄?涉案金額上億

　　新華社

　　昨日上午，有“全國(guó)住房公積金第一案”之稱的湖南省郴州市住房公積金管理中心原主任李樹彪涉嫌貪污、挪用上億元住房公積金一案，正式開庭審理。

　　由于該案涉案人員多、涉案金額大、案情復(fù)雜，因此公開審判過(guò)程將持續(xù)數(shù)天。

　　李樹彪作為管理全郴州市6億元住房公積金職能部門的“一把手”，他從1999年開始涉嫌貪污、挪用住房公積金11801.5萬(wàn)元，用于到澳門豪賭或個(gè)人揮霍，至案發(fā)時(shí)尚有7747.5萬(wàn)元未退還。

　　匿名電話牽出驚天大案

　　2004年1月28日上午11時(shí)17分，郴州市人民檢察院反貪局局長(zhǎng)袁亞軍的辦公電話急促響起：“市住房公積金管理中心主任李樹彪這些年經(jīng)常到澳門賭博，而且每次下注還蠻大……”

　　“住房公積金”“李樹彪”“賭博”“下注蠻大”，匿名舉報(bào)電話引出了查辦案件的第一個(gè)指令。

　　“2003年李樹彪出入拱北海關(guān)50余次，一般是當(dāng)天出，第二天回，有時(shí)在澳門待上幾天，最長(zhǎng)的一次有9天。”“據(jù)從外圍了解，李樹彪在澳門賭博下注一次有百把萬(wàn)。”出入境管理部門核實(shí)舉報(bào)內(nèi)容的情況很快反饋到了案件分析會(huì)上。

　　“立即制定初查方案，展開秘密初查工作。”鑒于這幾年市住房公積金管理中心歸集了全市城鎮(zhèn)職工6個(gè)來(lái)億的資金，李樹彪成了一些人關(guān)注的對(duì)象，關(guān)系戶、關(guān)系網(wǎng)也比較厚實(shí)，如果真像舉報(bào)的那樣，初查工作必須既保密又扎實(shí)。

　　經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，李樹彪利用市住房公積金管理中心的單位存款作質(zhì)押擔(dān)保，從某家銀行就動(dòng)用了資金700余萬(wàn)元，且資金都流向廣東珠海等地。同時(shí)，李樹彪的行蹤也被秘密掌控……

　　落網(wǎng)廣州別墅

　　2004年1月30日，春節(jié)長(zhǎng)假后的第二天，李樹彪還沒(méi)有到住房公積金管理中心上班。這一信息很快傳遞到了檢察機(jī)關(guān)。

　　難道初查被李樹彪發(fā)覺(jué)了？李樹彪會(huì)不會(huì)逃跑？“事不宜遲，馬上立案，立即組織抓捕，必要時(shí)請(qǐng)求公安支援。”李樹彪涉嫌犯罪案件正式進(jìn)入刑事訴訟程序。

　　廣州。大家分頭開始查找錦繡香江花園的具體位置。錦繡香江花園是李樹彪的藏身之所，里面有他購(gòu)買的一幢別墅。

　　下午4時(shí)，李樹彪一家回到住所。在當(dāng)?shù)乇０膊块T的配合下，抓捕小組將李樹彪抓獲，并對(duì)其住所和人身依法進(jìn)行了搜查。在李樹彪的小車?yán)铮瑐刹槿藛T搜出了8枚私刻的公章和大量的貸款資料以及銀行票據(jù)，還有一大把已經(jīng)蓋好了印章的空白貸款申請(qǐng)表。李樹彪被連夜押解回到郴州……

　　案情越查越驚人

　　李樹彪驚魂未定，偵查人員迅即展開訊問(wèn)。

　　“怎么沒(méi)去單位查賬？”“怎么知道我住在番禺？”李樹彪并沒(méi)有直接回答訊問(wèn)，而是驚詫地反問(wèn)偵查人員，他實(shí)在沒(méi)想出是什么地方露了馬腳。盡管李樹彪心亂如麻，但他還是強(qiáng)壓著，在思索著怎么能躲過(guò)這一關(guān)。他突然胃“痛”了起來(lái)。負(fù)責(zé)審訊的檢察官商量了一下，停止了第一次審訊。

　　“休息得怎么樣，胃還痛嗎？”很快，檢察官開始了新的訊問(wèn)。“還好。”李樹彪非常含糊地答了一句，又盯了盯檢察官的臉，仿佛要從上面找出點(diǎn)什么。負(fù)責(zé)訊問(wèn)的檢察官都炯炯有神地注視著李樹彪，與他展開了心理戰(zhàn)，審訊室一時(shí)間靜了。

　　“這張500萬(wàn)元的銀行匯款單據(jù)是怎么回事？”檢察官突然發(fā)問(wèn)，打破了訊問(wèn)室的寂靜。

　　“什么單據(jù)？”李樹彪瞥了瞥那張復(fù)印件，強(qiáng)壓了一下緊張的心情，想以守為攻。“你好好看看！”檢察官把復(fù)印件交給李樹彪辨認(rèn)。“這是……”李樹彪接過(guò)復(fù)印件，表面上想表現(xiàn)鎮(zhèn)靜的他可怎么也控制不了那發(fā)抖的手，這雙手在賭場(chǎng)上成千上萬(wàn)地輸錢時(shí)都沒(méi)抖過(guò)。

　　這是從李樹彪小車?yán)锼巡槌鰜?lái)的一張銀行匯票，記錄了他在2003年10月指使別人到郴州市北湖區(qū)建設(shè)銀行騙取了500萬(wàn)元資金匯到廣東珠海的犯罪事實(shí)。

　　通過(guò)適時(shí)、主動(dòng)地出示證據(jù)，李樹彪的幻想被一個(gè)個(gè)擊破，審訊有了進(jìn)展。同時(shí)，審訊與外圍調(diào)查緊密配合，李樹彪的涉案金額在一步步擴(kuò)大……幾天后，李樹彪的作案金額突破了4000萬(wàn)元。

　　“這很可能是建國(guó)以來(lái)郴州第一大案”。在隨后的案件分析會(huì)上，許慶生檢察長(zhǎng)作出幾點(diǎn)指示：立即通知各縣、市、區(qū)院，對(duì)涉及李樹彪的貸款資料全部予以收集；迅速凍結(jié)市住房公積金管理中心的全部銀行賬戶，防止經(jīng)濟(jì)損失擴(kuò)大；馬上向省院領(lǐng)導(dǎo)和反貪局匯報(bào)，爭(zhēng)取支持和指導(dǎo)。

　　“風(fēng)水大師”不敵天羅地網(wǎng)

　　2004年2月7日，李樹彪案涉案金額已達(dá)7000余萬(wàn)元。當(dāng)晚，郴州成立“1·30”專案組。

　　隨著審訊和外調(diào)逐步深入，李樹彪的涉案資金走向逐步清晰，幫助李樹彪轉(zhuǎn)移資金的地下錢莊———珠海迅達(dá)士多商店露出水面，這家地下錢莊由廣東省普寧市的吳明丁、吳明光兄弟經(jīng)營(yíng)。

　　地下錢莊都極具隱蔽性。從表面上看，迅達(dá)士多商店跟珠海市其它一些小雜貨商店沒(méi)什么兩樣，不知道底細(xì)的誰(shuí)會(huì)想到這個(gè)小雜貨店竟然是在內(nèi)地豪賭客中頗具信譽(yù)的地下大錢莊。地下錢莊設(shè)在迅達(dá)士多商店的地下室里，商店視線范圍內(nèi)都裝設(shè)了可視監(jiān)控系統(tǒng)，地下室進(jìn)口處有一個(gè)厚厚的鐵門，由地下室中把守的人在里面控制開關(guān)，地下室后面另有一后門通往停車場(chǎng)，遇到“不正常”情況，交易的賭客和老板可以暗中逃跑。

　　2004年2月21日，專案組趕到珠海，與當(dāng)?shù)鼐�方�?lián)手潛伏在地下錢莊———迅達(dá)士多商店附近準(zhǔn)備伺機(jī)行動(dòng)。傍晚時(shí)分，一個(gè)山西老板帶著幾個(gè)人進(jìn)入地下錢莊換錢，幾名便衣想趁機(jī)閃入，不料門關(guān)得太快沒(méi)跟上，辦案人員只好繼續(xù)裝成到商店買東西的顧客。

　　事有湊巧，沒(méi)過(guò)多久，之前進(jìn)入地下錢莊的一個(gè)山西人出來(lái)買煙，便衣們瞅準(zhǔn)機(jī)會(huì)迅速闖入，當(dāng)即將地下室兩名換錢的伙計(jì)控制住。由于毫無(wú)防備，地下錢莊的保險(xiǎn)柜大開著，辦案人員以極快的速度將保險(xiǎn)柜內(nèi)的幾百萬(wàn)元現(xiàn)金裝入地下錢莊備用的大皮箱中，并在擺放著的一堆車鑰匙中隨便抓了3把車鑰匙，到停車場(chǎng)開了就走。

　　幾乎與此同時(shí)，辦案人員在珠海將地下錢莊的老板之一吳明光抓獲，但沒(méi)發(fā)現(xiàn)他的兄弟吳明丁。

　　2004年4月20日，警方在江西九江將其抓獲。吳明丁供認(rèn)，幾個(gè)月來(lái)，他和風(fēng)水先生羅某帶著羅盤，專找“風(fēng)水好”的地方躲，被抓當(dāng)時(shí)正準(zhǔn)備逃離九江。

　　隨著吳明丁被抓獲歸案，李樹彪案件的查辦取得階段性突破。