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本報記者 郭茹 唐昆 發自上海、北京
洗錢和恐怖融資猖獗成為人類社會進入21世紀以來面臨的突出的金融問題。昨天(12日)，中國人民銀行行長周小川表示，中國在加強反洗錢工作方面也取得了新的突破，并加快了反洗錢法的起草進程，加大了對地下錢莊的打擊力度。
周小川是在參加歐亞反洗錢與反恐融資小組(the Eurasianpuorgon Combating Money and Financing of Terrorism，EAG)在上海召開的第二次全體會議上發表上述講話的。此次全會將歷時3天，是繼去年12月EAG第一次莫斯科全會之后的第二次會議。來自EAG成員和觀察員的120余名代表、官員、專家和學者參加了本次會議。
此次EAG第二次上海全會，將進一步明確和完善EAG的組織架構和工作機制，促進有關國家和組織在反洗錢和反恐融資領域的對話、交流與合作，加強對洗錢犯罪類型的研究及對各成員國的技術援助，加強與EAG各成員國之間的經驗交流與學習，將進一步推進區域內反洗錢工作不斷向縱深發展，有效遏制洗錢犯罪與恐怖融資活動。
周小川在全會開幕式致辭時表示，洗錢和恐怖融資犯罪嚴重影響國家政治、經濟、社會和金融體系的安全和穩定，對世界政治、經濟和安全格局產生重大影響。目前，中國在加強反洗錢工作方面也取得了新的突破。一方面，建立了由中國人民銀行牽頭的反洗錢部際聯席會議制度和金融監管部門的反洗錢監管協調制度，加快了反洗錢法的起草進程，建立了中國反洗錢監測分析中心；另一方面，公安部門也加大了對可疑資金交易的調查和對地下錢莊的打擊力度，利用可疑資金交易報告的信息破獲了一批洗錢案件。中國人民銀行還在全國范圍內開展了對金融機構執行反洗錢規定情況的專項檢查，對執行反洗錢規定不力的金融機構進行了處罰。在國際合作方面，中國加大了與其他國家和國際組織的反洗錢合作，中國于2005年1月成為了“金融行動特別工作組(FATF)”的觀察員，并正在努力盡早成為FATF的正式成員。
中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮昨日接受《第一財經日報》記者采訪時表示：“反洗錢和反恐融資事實上是一種并列關系，9·11之后，美國政府對此認識比較深刻，因此現在國際上普遍把它作為一個整體來對待。”她認為，反恐融資可能難度更大，是未來亟需加強的監測工作之一。
“實際上，反洗錢涉及很多的領域的工作。”蔡憶蓮表示，從金融、房地產到律師、會計等都包括在內，“但是由于我國的反洗錢工作起步比較晚，目前還是以金融領域為主要監測對象，因此現在我國的反洗錢工作主要由央行帶頭。”但是她也強調，中國的反洗錢工作已經涉足了多個領域，因為目前洗錢工作部際聯席會議已經正式運行，而隨著反洗錢工作的升級，各大部委重視程度的提高，不久的將來肯定要全面鋪開。
“反洗錢法的出臺將是這一工作全面推開的關鍵。”蔡憶蓮介紹說，人大預工委相關小組目前正在加緊該法案起草。
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歐亞反洗錢與反恐融資小組于2004年10月在俄羅斯首都莫斯科成立。該組織是一個致力于打擊洗錢與恐怖融資犯罪，并推動歐亞國家之間在反洗錢和反恐融資領域交流與合作的區域性反洗錢國際組織。其創始成員國包括俄羅斯、中國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄羅斯等6國，格魯吉亞、烏茲別克斯坦、烏克蘭、意大利、法國、英國、美國及金融行動特別工作組、世界銀行、國際貨幣基金組織、集體安全條約組織、歐亞經濟共同體、上海合作組織、獨立國家聯合體、國際刑警組織、聯合國毒品與犯罪辦公室等19個國家和國際組織為該組織觀察員。
EAG成立宣言中規定其一年召開兩次全會，主要宗旨是幫助各成員國建立反洗錢系統，加強對該地區金融業和資金流向的監督，從而更加有效地打擊洗錢與恐怖融資犯罪活動。
2004年12月8日，歐亞反洗錢與反恐融資小組在俄羅斯首都莫斯科召開了第一次全體會議。
1989年成立于巴黎的金融行動特別工作組(FATF)是反洗錢和反恐融資領域最著名的國際組織，其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議是反洗錢和反恐融資的權威性文件，已得到國際貨幣基金組織、世界銀行等國家組織和130多個國家、地區的承認。
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