官員赴澳豪賭輸8000萬公款 地下錢莊成洗錢通道

　　6億元公積金就像他的個人存款

　　在澳門豪賭億元公款的郴州市公積金管理中心主任李樹彪4月受審

　　本報記者黃鈣發自長沙

　　記者從湖南省檢察院了解到，在短短四年時間里到澳門豪賭輸掉8000萬元公款、郴州市住房公積金管理中心原主任李樹彪初定今年4月受審。在省檢察院的指導下，李樹彪一案已由郴州市檢察院偵查終結，并于一周前被移送到郴州市法院。

　　自去年上半年被傳挪用上億元公款前往澳門豪賭后，李樹彪一直成為郴州市街談巷議的焦點。但此前李樹彪的情節大多流于坊間。

　　當地檢方經過近一年時間的偵查，終于查實李樹彪共涉嫌挪用公款1.2億元前往澳門賭博，并造成直接經濟損失近8000萬元。

　　主任春節后失蹤

　　2004年1月30日，猴年農歷正月初九，長假結束了，但郴州市住房公積金管理中心主任李樹彪卻不見蹤影，手機無法打通。市領導通過各種方式找李樹彪，與他聯系不上。

　　“李樹彪失蹤了！”消息傳到郴州市檢察院，有關負責人吃了一驚。李樹彪掌管著全市約6億元的住房公積金。檢察院負責人意識到：李樹彪可能是畏罪潛逃。

　　到銀行粗粗一查，果然發現問題：李樹彪竟然以公積金存款為抵押，騙取了好幾百萬元的貸款。按照《住房公積金管理條例》，公積金管理中心不得提供擔保，僅憑這一點，檢察機關初步判斷，李樹彪已涉嫌犯罪，遂立案偵查。

　　經調查發現，李樹彪在廣東番禺買有一幢別墅。2004年1月30日晚上，時任郴州市檢察院反貪局局長的袁亞軍帶領3名偵查人員連夜趕往廣州，并于次日找到了錦繡香江花園。

　　2名干警裝扮成水電維修工去敲李樹彪家的門，但無人應答，家里沒人。干警們守在小區內等待。下午4時許，一輛廣本轎車出現在別墅前，車上下來的正是李樹彪。干警們悄悄走上前去，將他控制住，對其實施刑拘。

　　化名“林康全”去澳門豪賭

　　當晚，李樹彪被押回郴州，進行了突審。李樹彪為什么要違規從銀行騙取貸款？他拿這些錢干什么？檢察機關發現，這是一起經濟大案。

　　辦案干警從李樹彪身上繳獲了一本護照和一本化名“林康全”的港澳通行證。通行證上的記錄表明，李樹彪頻繁出入珠海和澳門之間，通常都是頭天去，次日返回，有的甚至當天去當天回。2003年9月30日至10月18日，19天的時間，他三次進出拱北海關，有15天待在澳門。

　　“去澳門干什么？”李樹彪承認是去賭博。但他竭力否認賭博與公積金有關。

　　后來，干警亮出了在李樹彪包里搜到的一張匯款單，李樹彪才“服軟”。這筆450萬元的匯款，就是李樹彪用住房公積金作抵押貸來的。

　　辦案干警仔細查證，從1999年9月8日到2004年1月15日，李樹彪騙取公積金貸款和銀行貸款共計44筆，涉案金額高達1.2億元。這些錢幾乎全部被李樹彪轉移到了境外用于賭博。

　　單位就像他的提款機

　　國務院頒布的《住房公積金管理條例》規定，任何單位和個人都不得挪用住房公積金，住房公積金管理中心不得向他人提供擔保。可為什么李樹彪能夠動用公積金，并拿去貸款賭博？

　　李樹彪最先采用的詐騙手段，就是假借集資建房的名義，騙取公積金中心的貸款。

　　他請人刻制了10多枚假印章，偽造其他單位材料或個人材料，爾后以這些單位或個人的名義向住房公積金管理中心貸款。

　　按理說，對于貸款申請，需要經過管理中心信貸員、分管貸款的副主任及主任三關審核，前面兩關只要一審核，就能發現破綻。但是，身為管理中心的最高掌權者，李樹彪只需一聲招呼，信貸員和副主任就可以不加審核而予以簽字認可。最后，李樹彪只需把大名簽上，就堂而皇之地從銀行提走貸款。

　　李樹彪以這種方式從銀行提走了5111萬元的公積金。同時，他還利用存在各銀行的公積金作抵押，套取銀行貸款近7000萬元。按規定，公積金是不能用于抵押的，但由于害怕失去公積金管理中心這個大客戶，各銀行都違規給予李樹彪貸款。

　　有人說，李樹彪在任時，他一個人說了算，公積金管理中心就等于他的提款機，6億元公積金就像他的個人存款。

　　地下錢莊成洗錢通道

　　對李樹彪來說，挪用公積金和騙貸，還只是完成了賭博計劃的第一步。根據國家規定，出入境一次攜帶的現金數額最高只有2萬元。1.2億元賭資是誰幫他帶到澳門賭場的呢？

　　根據李樹彪的供述，檢察機關查到了一家毫不起眼、名為“訊達”的地下錢莊，李樹彪的錢幾乎全是通過這里兌換成港幣或籌碼轉到澳門的。2004年2月22日，郴州市檢察院的偵查人員在廣東、湖南兩省公安、武警和檢察機關的配合下，一舉搗毀了這個地下錢莊，并抓獲了錢莊的老板吳明丁。

　　據了解，李樹彪被捕后，郴州市檢察院已立串案15件21人，并追回了4000余萬元被挪用的公積金。但是還有近8000萬元的住房公積金被李樹彪賭掉了，這個“窟窿”怎么填呢？針對當地市民最關心的這一問題，郴州市有關部門負責人表示，公積金的每一分錢都來自老百姓，應該對老百姓的錢負責任。現在他們對公積金的管理已重新納入了正軌，各方正在盡最大努力來彌補損失。