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新華網(wǎng)北京2月24日電(記者田雨、陳菲)公安部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局2004年4月至12月開(kāi)展的打擊地下錢(qián)莊違法犯罪聯(lián)合行動(dòng)取得顯著成效。統(tǒng)計(jì)顯示，聯(lián)合行動(dòng)期間各地共組織專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)479次，打掉地下錢(qián)莊及非法買(mǎi)賣(mài)外匯交易窩點(diǎn)155個(gè)，涉案金額125億元人民幣，繳獲現(xiàn)金折合人民幣1.1億元，凍結(jié)存折及銀行賬戶(hù)460個(gè)，凍結(jié)資金4200萬(wàn)元人民幣，罰款金額1943萬(wàn)元人民幣。
記者從24日召開(kāi)的公安部新聞發(fā)布會(huì)上了解到，此次聯(lián)合行動(dòng)中，廣東、福建、山東、海南、新疆、浙江、黑龍江等地先后成功偵破了海南“3.12”李奎德地下錢(qián)莊案、新疆“8.19”非法買(mǎi)賣(mài)外匯案、山東金權(quán)在地下錢(qián)莊案、浙江封偉龍地下錢(qián)莊案、福建“3.18”地下錢(qián)莊案、黑龍江“10.15”地下錢(qián)莊案、廣東陳水源地下錢(qián)莊案和陳創(chuàng)文地下錢(qián)莊案等重特大地下錢(qián)莊案件，沉重打擊了地下錢(qián)莊違法犯罪分子的囂張氣焰，遏制了當(dāng)?shù)氐叵洛X(qián)莊違法犯罪高發(fā)的勢(shì)頭。
在加大打擊力度的同時(shí)，各級(jí)公安機(jī)關(guān)、人民銀行和外匯管理部門(mén)還采取措施，積極引導(dǎo)群眾、企業(yè)通過(guò)合法渠道辦理買(mǎi)賣(mài)外匯、匯兌等金融業(yè)務(wù)，打壓地下錢(qián)莊的生存空間。采取的主要措施包括：大力推進(jìn)貿(mào)易便利化，簡(jiǎn)化貿(mào)易核銷(xiāo)手續(xù)，提高企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶(hù)限額，擴(kuò)大企業(yè)外匯收支的自主性，采取靈活多樣的管理措施，盡量滿(mǎn)足企業(yè)外匯收支合理需求；提高個(gè)人境外留學(xué)供匯標(biāo)準(zhǔn)，允許個(gè)人境內(nèi)人民幣卡在新加坡、泰國(guó)、韓國(guó)使用，允許個(gè)人辦理貿(mào)易項(xiàng)下外匯收付等。這些措施在一定程度上減少了非法買(mǎi)賣(mài)外匯違法犯罪活動(dòng)的發(fā)生。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2005年，公安部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局將繼續(xù)保持對(duì)地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)，切實(shí)加大對(duì)重大地下錢(qián)莊案件的督辦力度，進(jìn)一步健全反洗錢(qián)協(xié)作機(jī)制。同時(shí)，將加強(qiáng)政策引導(dǎo)和宣傳工作，完善相關(guān)法律，形成全社會(huì)反洗錢(qián)和打擊地下錢(qián)莊的氛圍，努力維護(hù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和金融安全。
公安部等部門(mén)還公布了舉報(bào)電話(huà)，歡迎廣大群眾積極舉報(bào)地下錢(qián)莊等違法犯罪線(xiàn)索。公安部舉報(bào)電話(huà)：(010)65204333；國(guó)家外匯管理局舉報(bào)電話(huà)：(010)68402265。(完)
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