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張誠 NBD上海報道
中國人民銀行有關負責人24日透露，《反洗錢法》將在明年出臺，人民銀行正積極組織起草分別適用于證券業和保險業的反洗錢規章。這意味著我國反洗錢工作的相關規章制度領域不僅包括銀行類金融機構，而且還將覆蓋非銀行類金融機構。
近年來，我國逐漸建立起比較完備的反洗錢法規體系。此前先后制定了《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》兩部法規。
央行反洗錢局負責人介紹，目前央行正在加強反洗錢的兩道“防線”：一方面積極加入國際反洗錢組織，今年已經向全球最大的反洗錢組織—————金融行動特別工作組(FATF)提出申請，同時我國還作為創始成員國之一，成立了“歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)”；另一方面人民銀行與公安部、外交部等部委組成反洗錢工作部際聯席會議正式運行，構建反洗錢工作的全面網絡。
與此同時，我國打擊地下錢莊的工作也取得了進一步進展。今年前9個月我國共摧毀地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點86個，涉案金額達數十億元人民幣。就在24日，外匯管理局公布了破獲的又一起特大地下錢莊案，以犯罪人岳某為首的地下錢莊長期在東北地區從事外匯非法交易，其涉案金額高達美元865.21萬元。
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