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明年反洗錢工作重點(diǎn)確定，今年1至9月查處違規(guī)結(jié)匯金額1.2億美元
本報(bào)訊 (記者 周揚(yáng)) 國家外匯管理局昨日宣布，已于近期公開發(fā)表了該局外匯領(lǐng)域反洗錢的年度報(bào)告，以全面反映和介紹2003年外匯領(lǐng)域反洗錢工作成果和總結(jié)2003年外匯領(lǐng)域反洗錢工作的經(jīng)驗(yàn)。
外匯管理局的新聞稿稱，2003年是國家外匯管理局根據(jù)中國人民銀行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》履行外匯領(lǐng)域反洗錢工作職責(zé)的第一年，該報(bào)告也成為由我國反洗錢行政部門發(fā)布的第一份工作年報(bào)。但報(bào)告內(nèi)容并未在外匯管理局網(wǎng)站上刊登。
此外，國家外匯管理局和公安部日前召開了全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室第六次會(huì)議，總結(jié)今年兩部門在聯(lián)合打擊非法買賣外匯活動(dòng)的工作進(jìn)展情況，并研究了進(jìn)一步密切部門協(xié)作，加大打擊外匯非法交易力度的工作措施，提出了明年的工作任務(wù)和重點(diǎn)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2004年9月，全國各地公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門多次組織聯(lián)合行動(dòng)，共摧毀地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點(diǎn)86個(gè)，涉案金額達(dá)數(shù)十億元人民幣，繳獲現(xiàn)金折合人民幣5000余萬元，凍結(jié)存折及銀行賬戶290個(gè)，內(nèi)含資金折合人民幣3000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人194名，罰沒金額共計(jì)1943萬余元人民幣。其中特別是查處了一批金額較大的重大案件，案件性質(zhì)涉及擅自經(jīng)營外幣匯兌、逃套匯、虛假投資、境外賭資洗錢、騙取銀行貸款以及向境外轉(zhuǎn)移國有資產(chǎn)等違法犯罪行為。
同期，共對35家銀行及其分支機(jī)構(gòu)、41家企業(yè)的違規(guī)辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)行為進(jìn)行了立案查處，查處違規(guī)結(jié)匯金額達(dá)1.2億美元，共處行政罰款101萬元人民幣，沒收違法所得約10.1萬元人民幣。
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