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據新華社電 記者2日從國家外匯管理局獲悉，全國各地公安機關和外匯管理部門今年來多次組織聯合行動，打擊非法買賣外匯違法犯罪活動。據不完全統計，今年前9個月共摧毀地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點86個，涉案金額達數十億元人民幣。
據國家外匯管理局介紹，公安部和國家外匯管理局近日在京召開全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室第六次會議，兩部門分析了當前的外匯收支形勢和外匯非法交易
活動的新特點，提出了明年的工作任務和重點。
據介紹，在摧毀86個地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點的行動中，繳獲現金折合人民幣5000余萬元，凍結存折及銀行賬戶290個，內含資金折合人民幣3000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人194名，罰沒金額共計1943萬余元人民幣。這其中包括查處了一批金額較大的重大案件，案件性質分別涉及了擅自經營外幣匯兌、逃套匯、虛假投資、境外賭資洗錢、騙取銀行貸款以及向境外轉移國有資產等違法犯罪行為。
國家外匯管理局副局長、全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室主任李東榮表示，當前應清醒地看到，由于外匯非法交易涉及的領域擴大，交易手法更加隱蔽，打擊外匯非法交易的工作難度增大，維護國家外匯市場秩序穩定的任務將更加艱巨。
違規結匯金額前9月達1.2億美元
據新華社電國家外匯管理局2日發布的數據顯示，2004年1月至9月國家外匯管理局查處違規結匯金額達1.2億美元。國家外匯管理局有關負責人表示，部分銀行、企業和個人的違規結匯行為影響國際收支平衡，導致外匯儲備的超常增長，干擾了國家宏觀調控。當前這些違規結匯行為還呈現出多樣化、多渠道的特征。
這位負責人說，前9個月國家外匯管理局共對35家銀行及其分支機構、41家企業的違規辦理結匯業務行為進行了立案查處，查處違規結匯金額達1.2億美元，共處行政罰款101萬元人民幣，沒收違法所得約10.1萬元人民幣。
違規結匯行為呈現三大新特征
在資本項下辦理違規結匯。如未經外匯局批準擅自辦理股權轉讓款結匯、國內外匯貸款結匯、外匯資本金結匯、外債資金結匯以及違反規定將資本項下外匯資金混入經常項下并辦理結匯等。
在經常項下違規結匯。如未經外匯局核準辦理非貿易項下的現鈔結匯；在未經外匯局核準、未審核結匯資金來源或者缺乏外匯來源證明等情況下，為個人辦理超過國家規定限額的外匯資金結匯等。
部分銀行存在未經批準擅自辦理結匯業務、未按規定留存結匯的有效憑證和商業單據等違規行為。
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