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密切關注外匯收支新動向，堅決打擊外匯非法交易
--公安部、國家外匯管理局召開全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動
聯合辦公室第六次會議
(國家外匯管理局新聞通稿 2004年11月2日)
日前，公安部和國家外匯管理局在北京召開了全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室第六次會議。會議總結了今年兩部門在聯合打擊非法買賣外匯活動的工作進展情況；交流了在信息通報、案件分析查處以及法規建設等方面的經驗；分析了當前的外匯收支形勢和外匯非法交易活動的新特點及動向；研究了進一步密切部門協作，加大打擊外匯非法交易力度的工作措施，提出了明年的工作任務和重點。
2004年，全國各地公安機關和外匯管理部門認真貫徹國務院關于整頓和規范市場經濟秩序的要求，在總結前些年打擊外匯非法交易活動的經驗的基礎上，進一步加強領導、密切合作，有重點和有針對性地采取了一系列工作措施，特別是在運用電子信息數據分析和偵破案件方面的探索取得了明顯成效。
據不完全統計，截至2004年9月，全國各地公安機關和外匯管理部門多次組織聯合行動，共摧毀地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點86個，涉案金額達數十億元人民幣，繳獲現金折合人民幣5000余萬元，凍結存折及銀行賬戶290個，內含資金折合人民幣3000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人194名，罰沒金額共計1943萬余元人民幣。其中特別是查處了一批金額較大的重大案件，案件性質分別涉及了擅自經營外幣匯兌、逃套匯、虛假投資、境外賭資洗錢、騙取銀行貸款以及向境外轉移國有資產等違法犯罪行為。這些案件的偵破，有力地打擊了不法分子的囂張氣焰，維護了我國的外匯市場秩序穩定，并促進了金融機構的守法和規范經營。
國家外匯管理局副局長，全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室主任李東榮在會上強調，經過近年來堅持不懈的綜合治理，我國外匯市場秩序持續好轉，全社會遵守國家外匯管理法規的意識普遍增強。但同時應清醒地看到，在對外開放不斷擴大，跨境資金流動顯著加快且形式日趨多樣化的新形勢下，由于外匯非法交易涉及的領域擴大，交易手法更加隱蔽，打擊外匯非法交易的工作難度增大，維護國家外匯市場秩序穩定的任務將更加艱巨。為此，各級公安機關和外匯管理部門要高度重視打擊外匯非法交易工作，充分認識到該項工作的長期性和艱巨性；進一步加強和完善雙方的合作機制，加大對重大案件的督辦力度，提高聯合打擊工作的效率；指導地方辦案部門加強保密工作，嚴格執行保密制度規定；繼續加大宣傳力度，積極落實舉報獎勵制度，提高群眾參與聯合行動的積極性；密切關注外匯收支和跨境資金流動的新動向和新特點，為適時調整政策提供合理建議；堅決打擊各類外匯非法交易活動，維護國家經濟金融的穩定運行。(完)
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