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兌換的外匯折合人民幣2.3億元，從中獲利230萬元
【本報訊】據央視《經濟半小時》報道，近日，海南省公安廳經過半年多偵察，一舉破獲了由公安部督辦的一起地下錢莊非法洗錢案，分別在海口、三亞和廣東的中山、深圳以及上海等地抓獲涉案嫌疑人14名，并繳獲了大量物證和作案工具。警方介紹，他們這次收繳和凍結的涉案資金約合人民幣1600萬元，而這些巨額資金都和一個叫李奎德的人有關。那么
，這個李奎德又是一個什么人呢？
老板神秘失蹤，幕后操縱馬仔
今年3月，海南公安廳接到線索，臺灣商人李奎德涉嫌非法經營地下錢莊，海南警方立即就此展開了調查。在三亞警方了解到，1992年李奎德成立了三亞嘉鴻房地產開發有限公司，后來又注冊了阿里山娛樂有限公司，而此時警方卻發現，嘉鴻房地產公司已沒有任何業務，阿里山娛樂城已經歇業，李奎德本人離開三亞已經多年。
后來警方查明一個叫伏云的男子和他的妻子葛茜都受雇于李奎德的嘉鴻房地產公司，警方從他們身上找到了案件的突破口。調查中警方發現，涉案嫌疑人葛茜頻繁出入銀行，利用各種存折和多個銀行卡辦理取款、匯款、轉賬等各種手續。通過對葛茜夫婦的進一步監控，警方得知，兩人的幕后老板就是李奎德，設在阿里山娛樂城六樓的辦公室就是李奎德進行地下錢莊業務的一個窩點。后來警方又查出了李奎德已經搬到海口的另外一個窩點。
多處窩點交易，進行外匯兌換
海南警方對與李奎德進行外匯兌換交易的對象進行了全面摸查，發現上海星象禮品公司的臺灣商人陳永松多次與其兌換臺幣、港幣、美元，數額折合人民幣達幾千萬元。
警方還發現，李奎德還通過葛茜和伏云夫婦，多次與鄭志乓、宋秋梅等多名人員進行外匯兌換交易。從中賺取利率的差價。據公安人員介紹，僅在案發前幾個月，李奎德每個月從事地下錢莊交易的美元、臺幣以及港幣等就折合人民幣達2000萬元。今年9月6日，警方獲悉李奎德將有一筆較大的業務進行交易，等候多日的抓捕時機終于成熟。海南警方與省外的公安機關在海口、三亞，以及上海、深圳、中山同時展開了抓捕行動。李奎德與葛茜、伏云夫婦及幾名嫌疑人落網。
洗錢內幕驚人，非法獲利巨大
海南省公安廳經偵處負責案件偵破的謝照云告訴記者，這個地下錢莊主要是通過外匯與人民幣的兌換，利用利率上的差價獲取利潤。李奎德預先分別在內地和臺灣香港開設銀行賬戶，當客戶需要用人民幣換取外匯時，客戶就先將人民幣存入李奎德在內地的銀行賬戶，然后李奎德從臺灣或香港的開戶銀行支付臺幣、美元或港幣。如果客戶需要將外匯換成人民幣時，客戶就先將外匯存入李奎德的在臺灣香港指定的銀行，然后李奎德從內地的銀行支付人民幣給客戶。而李奎德等人則賺取兌換的利差。據警方查證，從1998年下半年，李奎德通過地下錢莊兌換的外匯折合人民幣2.3億元，從中獲利達230萬元人民幣。
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