上海實業發展股份有限公司第三屆董事會第三十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月07日 06:15 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司于2005年11月1日發出書面通知，于2005年11月4日以通訊方式(書面表決)召開第三屆董事會第三十二次臨時會議，董事陳偉恕、盧鏗、朱萬毅、楊云中、董建明、姚方、獨立董事高培勇、龔曉航、王柏棠出席了會議，公司監事列席了會議。會議符合有關法律、法

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規及《公司章程》的規定。會議采取書面表決的方式，審議并全票通過了以下議案：

　　一、《關于召開公司股權分置改革相關股東會議的議案》

　　二、《關于公司董事會作為征集人公開征集投票權的議案》

　　特此公告

　　上海實業發展股份有限公司董事會

　　二○○五年十一月七日（來源：上海

證券報）

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