廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　公司董事會(huì)申請(qǐng)公司股票自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日(2005年11月14日)起

停牌。如果公司相關(guān)股東會(huì)議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票于相關(guān)股東會(huì)議決議公告次日復(fù)牌；如果公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復(fù)牌。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司定于2005年12月6日下午召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)股東會(huì)議”)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)征集投票(以下簡(jiǎn)稱“征集投票”)相結(jié)合的方式。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　1、會(huì)議召集人：廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2005年12月6日下午14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2005年12月2日、5日和6日每天9：30-11：30和13：00-15：00

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)

　　廣州市機(jī)場(chǎng)路282號(hào)廣東省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)管理公司辦公樓一樓會(huì)議室

　　4、會(huì)議方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票相結(jié)合的方式，本次相關(guān)股東會(huì)議將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，社會(huì)公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　5、審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：《廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　相關(guān)股東會(huì)議投票表決改革方案，須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　6、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)未參與本次投票表決的流通股股東、或雖參與本次投票表決但投反對(duì)票或棄權(quán)票的股東，如改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，仍需按表決結(jié)果執(zhí)行。

　　7、自本會(huì)議通知發(fā)布之日起十日內(nèi)，公司董事會(huì)將協(xié)助非流通股股東，通過(guò)投資者座談會(huì)、網(wǎng)上路演、走訪機(jī)構(gòu)投資者、發(fā)放征求意見函等多種方式，與流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，同時(shí)公布熱線電話、傳真及電子信箱，廣泛征求流通股股東的意見。

　　8、為保護(hù)中小投資者利益，公司董事會(huì)采取向全體流通股股東征集投票權(quán)的形式，使中小投資者充分行使權(quán)利，充分表達(dá)自己的意愿。董事會(huì)投票委托征集時(shí)間：2005年11月14日至2005年12月5日。有關(guān)征集投票的具體內(nèi)容見刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票征集函》。

　　9、表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)充分行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　10、催告通知

　　相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會(huì)議催告通知，兩次催告時(shí)間分別為2005年11月10日和11月18日。

　　11、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日為2005年11月11日。在2005年11月11日下午收市后登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)參加本次相關(guān)股東會(huì)議；在該日下午收市后登記在冊(cè)的公司股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。

　　(3)保薦代表人、公司聘請(qǐng)的見證律師和董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

　　12、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　本公司董事會(huì)已申請(qǐng)公司A股自2005年10月24日起停牌，于2005年10月25日刊登改革說(shuō)明書，最晚于2005年11月4日復(fù)牌。

　　公司董事會(huì)申請(qǐng)公司股票自本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日(2005年11月14日)起停牌。

　　如果公司相關(guān)股東會(huì)議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票于相關(guān)股東會(huì)議決議公告次日復(fù)牌；如果公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了公司的股權(quán)分置改革方案，公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復(fù)牌。

　　13、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　(1)登記手續(xù)：

　　a)法人股東憑法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明或授權(quán)委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　b)自然人股東須持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股票帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　c)股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　d) 授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；

　　e)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權(quán)委托書及其它文件必須送達(dá)或傳真至公司證券部。

　　(2)登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　收件人：廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司股證事務(wù)部

　　地址：廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)南工作區(qū)機(jī)場(chǎng)綜合辦公樓南樓

　　郵政編碼：510470

　　(3)登記時(shí)間：2005年11月21日-2005年12月5日每天9：00？12：00，14：00？17：00

　　14、注意事項(xiàng)：

　　(1)本次相關(guān)股東會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　(2)會(huì)議咨詢：

　　聯(lián)系地址：廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)南工作區(qū)機(jī)場(chǎng)綜合辦公樓南樓

　　聯(lián)系人：姜書偉

　　聯(lián)系電話：020-36063595

　　傳真：020-36063416

　　廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年10月23日

　　附件1：

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有“白云機(jī)場(chǎng)”A 股的投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)如下：

　　2、如某滬市投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2 股，其他申報(bào)內(nèi)容相同，具體如下：

　　3、如某滬市投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2 股，其他申報(bào)內(nèi)容相同，具體如下：

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　對(duì)統(tǒng)一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　附件2：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲授權(quán)委托先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并按照以下表決意見代為行使表決權(quán)。若委托人沒有明確表示表決意見，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)會(huì)議議案或棄權(quán)。

　　本單位(個(gè)人)對(duì)會(huì)議議案《廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的表決意見是： 贊成( )；反對(duì)( )；棄權(quán)()。(附注)

　　委托人名稱(個(gè)人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　委托人身份證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照)號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托書有效期限：

　　委托日期：2005年 月 日

　　附注：

　　1、此授權(quán)委托書表決意見符號(hào)為“√” ，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)括號(hào)內(nèi)填寫。

　　2、此授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。（來(lái)源：上海證券報(bào)）