山西通寶能源股份有限公司五屆董事會十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西通寶能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)五屆董事會十次會議于2005年9月18日在公司會議廳召開，會議通知已于2005年9月2日以專人送達方式發出。會議應到董事7名，實到7名，公司5名監事和高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，所

做決議合法有效。會議由公司董事長常小剛先生主持，經與會董事審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了《公司利潤分配及股權分置改革方案》

　　公司本次利潤分配預案的主要內容是：以經審計的2005年半年度財務報告為基礎(經審計的公司財務報告將于2005年9月29日前公告)，以《山西通寶能源股份有限公司股權分置改革說明書》公告日的公司總股本872，940，978股為基數，向公司股權分置改革方案實施股權登記日在冊的全體股東每10股派送現金3元(含稅)。

　　經持有三分之二以上非流通股股東的書面委托，公司董事會聘請保薦機構擬定了股權分置改革方案，本次利潤分配預案是公司股權分置改革方案不可分割的組成部分，并將利潤分配預案和股權分置改革方案合并為《公司利潤分配及股權分置改革方案》。因此，如公司2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議未能審議通過股權分置改革方案，則公司將不實施本次利潤分配。股權分置改革方案詳見公司董事會為此編制的《山西通寶能源股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　公司股權分置改革方案的具體內容詳見《山西通寶能源股份有限公司股權分置改革說明書》(內容刊載地：上海證券交易所網站www.sse.com.cn)。

　　二、審議通過了《山西通寶能源股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　公司董事會根據法律、法規及規范性文件的規定，決定向全體流通股股東征集2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的投票委托。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　董事會投票委托征集函的具體內容詳見《山西通寶能源股份有限公司董事會投票委托征集函》(內容刊載地：上海證券交易所網站www.sse.com.cn)。

　　三、審議通過了《關于召開2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的議案》

　　根據《公司法》及《公司章程》的規定，利潤分配需要由公司股東大會審議通過，由于公司已發行的股份均為A股，公司2005年第一次臨時股東大會出席股東與本次股權分置改革所涉及的股東完全一致，故公司董事會決定將審議利潤分配方案的2005年第一次臨時股東大會與審議股權分置改革方案的相關股東會議合并召開，臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。

　　利潤分配預案是公司股權分置改革方案中對價支付不可分割的組成部分，本次公司實施利潤分配的目的是為了實現公司股權分置改革，為此，董事會決議將利潤分配預案和股權分置改革方案合并作為同一事項進行表決。因此，公司2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議含有利潤分配預案的股權分置改革方案應由出席會議的代表三分之二以上表決權的股東審議通過，并經參加表決代表三分之二以上表決權的流通股股東審議通過。股權分置改革方案未通過，公司將不實施本次利潤分配。

　　公司2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的召開時間為：2005年10月21日，會議審議事項為《公司利潤分配及股權分置改革方案》，會議采用現場投票和網絡相結合的方式召開。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　山西通寶能源股份有限公司董事會

　　二○○五年九月十九日（來源：上海證券報）