江蘇綜藝股份有限公司關于召開2005年股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　公司董事會申請公司股票自相關股東會議股權登記日次日(2005年9月30日)起停牌。如

果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌；如果公司相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復牌。

　　根據《公司法》及《公司章程》有關規定，公司定于2005年10月14日下午14：00召開2005年股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)，本次會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式。現將有關事項通知如下：

　　1、會議召集人：江蘇綜藝股份有限公司董事會

　　2、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2005年10月14日下午14：00

　　網絡投票時間為：2005年10月12日至2005年10月14日每天9：30-11：30和13：00-15：00

　　3、現場會議召開地點

　　江蘇省通州市興東鎮綜藝數碼城公司會議室

　　4、會議方式

　　本次會議采取現場投票、網絡投票與征集投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　5、審議事項

　　會議審議事項：《江蘇綜藝股份有限公司股權分置改革方案》。

　　相關股東會議投票表決改革方案，須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　6、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)未參與本次投票表決的流通股股東、或雖參與本次投票表決但投反對票或棄權票的股東，如改革方案獲得相關股東會議表決通過，仍需按表決結果執行。

　　7、自本會議通知發布之日起十日內，公司董事會將協助非流通股股東，通過投資者座談會、網上路演、走訪機構投資者、發放征求意見函等多種方式，與流通股股東進行充分溝通和協商，同時公布熱線電話、傳真及電子信箱，廣泛征求流通股股東的意見。

　　8、為保護中小投資者利益，公司董事會采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。董事會投票委托征集時間：2005年9月30日至2005年10月13日。有關征集投票的具體內容見刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上的《江蘇綜藝股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　9、表決權

　　公司股東應充分行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　10、催告通知

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議催告通知，兩次催告時間分別為2005年9月22日和9月30日。

　　11、會議出席對象

　　(1)本次相關股東會議的股權登記日為2005年9月29日。在2005年9月29日日終登記在冊的股東均有權參加本次相關股東會議；在該日日終登記在冊的股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員；

　　(3)保薦代表人、公司聘請的見證律師和董事會邀請的其他嘉賓。

　　12、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司董事會申請公司股票自本次相關股東會議股權登記日次日(2005年9月30日)起停牌。

　　如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌；如果公司相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復牌。

　　13、現場會議登記事項

　　(1)登記手續：

　　a)法人股東憑法人營業執照復印件、法定代表人身份證明或授權委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；

　　b)自然人股東須持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股票帳戶卡和持股憑證辦理登記手續；

　　c)股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；

　　d) 授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；

　　e)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權委托書及其它文件必須送達或傳真至公司證券部。

　　(2)登記地點及授權委托書送達地點：

　　收件人：江蘇綜藝股份有限公司證券部

　　地址：江蘇省通州市興東鎮綜藝數碼城

　　郵政編碼：226376

　　(3)登記時間：2005年10月10日至13日每天上午8時至下午5時

　　2005年10月14日上午8時至中午12時

　　14、注意事項：

　　(1)本次相關股東會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　(2)會議咨詢：

　　公司證券部(江蘇省通州市興東鎮綜藝數碼城)

　　聯系電話：0513-6639999、4008899770

　　傳真：0513-6563501

　　聯系人：顧政巍

　　江蘇綜藝股份有限公司董事會

　　2005年 9月9日

　　附件1：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“綜藝股份”A股的滬市投資者，對公司審議股權分置改革方案的議案投贊成票，其申報如下：

　　2、如某滬市投資者對公司股權分置改革方案的議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同：

　　3、如某滬市投資者對公司股權分置改革方案的議案投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同：

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：

　　授 權 委 托 書

　　茲授權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席江蘇綜藝股份有限公司2005年股權分置改革相關股東會議，并按照以下表決意見代為行使表決權。若委托人沒有明確表示表決意見，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對會議議案或棄權。

　　本單位(個人)對會議議案《江蘇綜藝股份有限公司股權分置改革方案》的表決意見是： 贊成( )；反對( )；棄權()。(附注)

　　委托人簽名(單位蓋章)：委托人身份證(營業執照)號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳號：

　　受托人(簽名)： 受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限委托日期：2005年 月 日

　　附注：

　　1、此授權委托書表決意見符號為“√” ，請在相應括號內填寫。

　　2、此授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。（來源：上海證券報）