華西村關于召開股改股東會議的第一次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2005年9月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上刊登了《江蘇華西村股份有限公司董事會關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務

操作指引》的有關要求，江蘇華西村股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會現發布關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示公告。

　　一、會議召開的基本情況

　　根據公司五家非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1、本次相關股東會議的召開時間

　　現場會議召開時間為：2005年11月1日下午14：00

　　網絡投票時間為：　2005年10月27日-2005年11月1日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2005年10　月27日—11月1日每交易日9：30—11：30、13：00—15：00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2005年10月27日9：30—2005年11月1日15：00中的任意時間。

　　2、股權登記日：2005年10月24日

　　3、現場會議召開地點：　江蘇省江陰市華西村金塔會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、本次相關股東會議審議的事項：《江蘇華西村股份有限公司股權分置改革方案》(具體事項詳見2005年10月12日修訂后的公司股權分置改革方案公告)。

　　6、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式。本次相關股東會議將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　7、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　8、催告通知：本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開本次相關股東會議的提示性公告，時間分別為10月25日及10月27日。

　　9、會議出席對象

　　(1)凡2005年10月24日(星期一)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　10、公司股票及可轉債停牌、復牌事宜

　　(1)本公司董事會將申請公司股票及可轉債自9月26日起停牌，最晚于10月13日復牌，此段時期為股東溝通時期。

　　(2)本公司董事會將在10月12日之前(含當日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票及可轉債于公告后下一交易日復牌。

　　(3)如果本公司董事會未能在10月12之前(含當日)公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票及可轉債于公告后下一交易日復牌。

　　(4)本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日(10月24日)的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票及可轉債停牌。

　　二、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證監會證監發［2005］86號《上市公司股權分置改革管理辦法》(以下簡稱“證監發［2005］86號文”)的規定，本次相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加本次相關股東會議股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加本次相關股東會議流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據證監發［2005］86號文的規定，本次相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票的具體程序見本通知第四部分內容。

　　根據證監發［2005］86號文的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見2005年9月26日公告的《江蘇華西村股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份既通過互聯網投票又通過交易系統投票的，以互聯網投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如公司股權分置改革方案獲本次相關股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次相關股東會議投票表決或雖參與本次相關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　三、本次相關股東會議現場會議的登記方法

　　1、登記時間：2005　年10月27日、10月28日和10月31日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00，11月1日上午9：00-12：00。

　　2、登記方式：

　　(1)自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；

　　(2)法人股東須持營業執照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托書、股東帳戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記；

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進行登記；

　　(4)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。

　　授權委托書必須提前24小時送達或傳真至公司董秘辦公室。

　　3、登記地點：江蘇華西村股份有限公司(江蘇省江陰市華西村塔群2號1樓)。

　　信函登記地址：公司董秘辦公室，信函上請注明“相關股東會議”字樣。

　　通訊地址：江蘇省江陰市華西村塔群2號4005室江蘇華西村股份有限公司董秘辦公室。

　　郵政編碼：214420

　　傳真號碼：0510-86217177。

　　4、其他事項：

　　(1)本次相關股東會議的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　(2)會議咨詢：公司董秘辦公室(江蘇省江陰市華西村)，聯系電話：0510-86217188、86217149，聯系人：卞武彪(董秘)查建玉(證券事務代表)

　　四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的程序

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年10月27日—11月1日每交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)股東投票代碼：360936。投票簡稱為“華西投票”。

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　a.買賣方向為買入；

　　b.在“委托價格”項下1元代表議案一，情況如下：

　　c.在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　d.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　2、采用互聯網投票的方法

　　(1)按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn，進行互聯網投票系統投票。

　　(2)投資者進行投票的時間

　　本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票開始時間為2005年10月27日9：30—2005年11月1日15：00中的任意時間。

　　(3)　查詢投票結果的操作方法

　　股東可在完成投票當日下午6點以后登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn網頁，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果。

　　查詢投票結果時需要輸入您投票時使用的證券賬戶號并輸入“服務密碼”，此“服務密碼”與互聯網投票時使用的“服務密碼”為同一密碼，未申請“服務密碼”的股東請在使用該功能前提前申請。

　　“投票查詢”功能既可以查詢互聯網投票記錄也可以查詢交易系統投票記錄。

　　(4)投票注意事項

　　a.本次股權分置改革方案通過必須獲得參與投票的流通股三分之二以上的贊成票。

　　b.股東在現場投票、委托董事會投票、網絡投票三種方式中只能選擇一種行使表決權。對于重復投票，按照下面的優先順序進行投票統計：

　　現場投票　〉委托董事會投票　〉互聯網投票　〉交易系統投票

　　c.互聯網投票時間不受交易時段限制，10月27日9：30至11月1日15：00任意時間都可投票；

　　d.通過交易系統對股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　e.股東在網絡投票期間內，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　五、董事會公開征集投票權程序及方式

　　公司董事會向公司全體流通股股東公開征集本次相關股東會議的投票權。

　　(一)征集對象：本次投票權征集的對象為截止2005　年10月24日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的華西村全體流通股股東。

　　(二)征集時間：自2005年10月25日至2005年10月31日(國家法定工作日每日9：00-17：00)。

　　(三)征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　(四)有關征集程序和授權委托規則詳見2005年9月26日公告的《江蘇華西村股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　六、其他事項

　　1、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東費用自理。

　　2、網絡投票期間，如果投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此提示

　　江蘇華西村股份有限公司董事會

　　2005年10月25日

　　附件一：

　　回　　　　　　執

　　截至2005年10月24日，我單位(個人)持有“華西村”　(000936)股票　　　　　　　　　股，擬參加江蘇華西村股份有限公司審議股權分置改革方案的相關股東會議。

　　出席人姓名：

　　股東賬戶：

　　股東名稱(簽字或蓋章)：

　　2005年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　先生(女士)代表單位(個人)出席江蘇華西村股份有限公司為解決股權分置問題的相關股東會議并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：

　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)：

　　委托人股東賬戶：

　　委托日期：2005年　　　月　　　日

　　本單位／本人對此次相關股東會議議案的表決意見

　　被委托人簽名：

　　被委托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。