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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2005年8月18日上午9：30
2.召開地點：公司二樓會議室
3.召開方式：現場投票方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：楊進軍董事長
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）5人、代表股份511,917,696股、占上市公司有表決權總股份64％
2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：
社會公眾股股東4人、代表股份93,696股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.03％
四、提案審議和表決情況
經股東大會審議，采用累積投票制逐項表決通過如下提案：
1.關于補選公司第三屆董事會董事的提案。
（1）補選郭德法先生為公司第三屆董事會董事。
出席會議股東同意511,917,696票，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0票，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0票，占出席會議所有股東所持表決權0％。社會公眾股股東同意93,696票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。
（2）補選湯大杰先生為公司第三屆董事會董事。
出席會議股東同意511,917,696票，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0票，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0票，占出席會議所有股東所持表決權0％。社會公眾股股東同意93,696票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。
（3）補選陸建清先生為公司第三屆董事會董事。
出席會議股東同意511,917,696票，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0票，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0票，占出席會議所有股東所持表決權0％。社會公眾股股東同意93,696票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。
2.關于補選汪洋先生為公司第三屆監事會監事的提案。
出席會議股東同意511,917,696票，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0票，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0票，占出席會議所有股東所持表決權0％。社會公眾股股東同意93,696票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東深天成律師事務所
2.律師姓名：彭商翁
3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員的資格及會議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《規范意見》等法律、法規以及公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
深圳市機場股份有限公司董事會
2005年8月18日（來源：巨潮資訊）
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