上海申通地鐵股份有限公司第五屆董事會第三次決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海申通地鐵股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2005年9月25日上午10：00在在衡山路12號(申通集團公司)107會議室召開。會議應到董事9名，實到董事9名，其中，獨立董事3名。符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由錢耀忠董事長主持，會議審議通過

了如下議案：

　　一、同意接受控股股東(申通集團公司)的委托，召開A股相關股東相關會議，并將“上海申通地鐵股份有限公司股權分置改革方案”提交相關股東會議審議。

　　公司股權分置改革方案詳見《上海申通地鐵股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　二、審議通過《關于召開上海申通地鐵股份有限公司二○○五年A股市場相關股東會議的議案》。

　　詳見公司2005-臨008號《召開上海申通地鐵股份有限公司二○○五年A股市場相關股東會議的通知》

　　特此公告。

　　上海申通地鐵股份有限公司董事會

　　二零零五年九月二十五日（來源：上海