上海申通地鐵股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：公司股票第一次停牌時間自2005年9月26日始，最晚不遲于2005年10月13日復牌；公司股票第二次停牌時間為自本次相關股東會議的股權登記日次一交易日(2005年10月24日)開始，若公司本次股權分置改革方案經相關股東會議審議通過，公司董事會將及時與

上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司商定改革方案實施的時間安排并公告復牌安排。若公司本次股權分置改革方案未經相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌。

　　應除社會募集法人股股東外的非流通股股東之一申通集團的委托，上海申通地鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”或“申通地鐵”)決定召開相關股東會議，審議公司股權分置改革方案�，F將會議有關事項通知如下：

　　一、會議召開事項

　　1、本次相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2005年10月31日上午9點30分。

　　網絡投票時間為：2005年10月27日、10月28日、10月31日(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)

　　2、股權登記日：2005年10月21日

　　3、現場會議召開地點：新華路160號(上海影城)

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托公司董事會投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任一種表決方式。

　　7、會議的提示性公告

　　本次相關股東會議召開前，公司董事會將在指定的報刊上刊載不少于兩次召開相關股東會議的提示性公告，時間分別為10月20日和10月26日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2005年10月21日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員及公司聘任律師、保薦機構代表。

　　9、 公司

　　公司股票第一次停牌時間：自2005年9月26日始， 最晚不遲于2005年10月13日復牌；

　　公司股票第二次停牌時間：從2005年10月24日開始，若公司本次股權分置改革方案經本次相關股東會議審議通過，則公司董事會將按照與上海證券交易所商定的時間安排，及時公告改革方案實施及公司股票復牌事宜；若公司本次股權分置改革方案未經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：上海申通地鐵股份有限公司股權分置改革方案

　　根據規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可使用上海證券交易所交易系統進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會可向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。申通地鐵董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上的《上海申通地鐵股份有限公司董事會委托投票征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決，也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、公司董事會關于非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱，并采取召開投資者座談會、走訪機構投資者、發放征求意見函等多種形式，協助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協商。

　　五、現場相關股東會議登記方法

　　1、登記手續：

　　(1) 法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　登記地點：上海市中山南路77號(上海良良大酒店底樓大堂 )

　　3、登記時間：2005年10月25日上午9點？下午4點

　　授權委托書送達地點：上海市中山南路28號(久事大廈)31樓

　　電 話： 021-58308595

　　傳 真： 021-63300065

　　聯 系 人： 孫安/朱穎

　　六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。投票程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年10月27日、10月28日、10月31日每日9：30？11：30、13：00？15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、本次相關股東會議的投票代碼：738834 投票簡稱：申通投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　七、其它事項

　　1、出席本次股東會議現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、公司股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日次一交易日(2005年10月24日)起連續停牌。若公司本次股權分置方案經本次相關股東會議審議通過，則公司董事會將按照與上海證券交易所商定的時間安排，及時公告改革方案實施及公司股票復牌事宜，若公司本次股權分置方案未經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌。

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　上海申通地鐵股份有限公司董事會

　　二??五年九月二十六日

　　附：出席相關股東會議授權委托書

　　委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我個人(單位)出席上海申通地鐵股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。（來源：上海證券報）