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　日前，美國一家聯邦法院授權美國國稅局，可以從瑞士銀行（UBS）獲取與涉嫌偷漏稅案直接相關的美國客戶賬戶信息。自美國當局5月份扣留瑞銀資深私人銀行家馬丁·利奇提（Martin Liechti）開始，美國逐步推進對瑞銀在2000年到2007年間在美的私人銀行業務涉嫌偷漏稅的調查... [全文][評論][最新報道]>>查看全部企業觀察


>> 瑞銀集團簡介
瑞士聯合銀行集團（瑞銀集團）1998年由瑞士聯合銀行及瑞士銀行集團合并而成。2001年年底總資產1．18萬億瑞士法郎，資產負債表外管理資產超過2．0萬億瑞士法郎。瑞士銀行在50個國家共設有95個分行，全世界的雇員大約共有49000名。瑞銀是世界最大的資產管理企業，最大的投資擔保銀行，在私人服務方面也居于領先地位，為四百多萬個人和企業提供服務。


>> 瑞銀聲音
★ 瑞銀警告現在介入全球股市為時尚早 ★ 瑞銀：美聯儲出手拯救AIG 美貨幣亞市走勢跌宕 ★ 瑞銀：內地未擬大力放寬政策看好消費股 ★ 瑞銀：信貸增長才是觀察中國經濟的關鍵 ★ 瑞銀：歐元可能處于寬闊的下降通道中 ★ 瑞銀集團：零售銷售報告或影響美元走勢


>>金融風暴下一個倒下的是誰
瑞士銀行最新報告認為，從歷史經驗看，還有更多銀行將跟著倒閉，全球信用危機已邁入新階段，金融業可能被迫進行重組。就在瑞銀揣測其同行將遭不測時，也有人指出，下一張倒下的“多米諾骨牌”很有可能正是瑞銀，因為瑞士銀行風險暴露部位最多。瑞士銀行股價在雷曼申請破產第2天重挫，一度下跌12%，市值減少到534億瑞郎。 [全文]


>> 瑞銀聯手機構作局中石油
中石油股價暴跌背后：瑞銀聯手機構作局斂財做空中石油的元兇就是瑞銀集團？瑞銀集團通過先安排旗下的瑞銀證券作為聯合主承銷商，而安排旗下另外的資產管理公司、金融服務公司等10多家機構，利用瑞銀證券得到的內幕消息早在中國石油A股招股說明書正式公布前就已聯合潛伏中國石油港股股份中，于A股上市發行前后依次采用收集、拉升、減持、沽空手法..[全文]

　瑞銀被訴誘使客戶逃稅

	瑞銀被指鼓勵客戶違背美國稅法

在美國政府對離岸業務進行調查的同時，瑞銀又受到了自己客戶的反戈一擊。本周二，瑞銀以前的一名頂級私人銀行客戶伊戈爾·奧列尼科夫將該行十幾名高層管理人員一起告上美國加州圣安娜市法庭，訴狀中稱該行雇員們誘引他成為銀行客戶，并讓其參加一項欺騙性的投資計劃，以避開美國多達數百萬美元的稅款。　　奧列尼科夫去年12月因為違反稅法而被判有罪，并被追繳5200萬美元的稅款。他控告瑞銀欺詐以及違背信托責任，他稱瑞銀違反了其數世紀以來保護隱私的傳統，在2005年將其姓名提交給美國征稅署。而奧列尼科夫原來的高級私人銀行家Birkenfeld在今年6月已被檢察機關以蓄意欺詐的罪名控告。Birkenfeld表示，瑞銀鼓勵其私人銀行家違背美國稅法。 [全文]

	瑞銀成其美國客戶“避稅天堂”

美國國會參議院常務調查附屬委員會在針對瑞銀(UBS)和列支敦士登LGT集團的調查中發現，兩家公司向美國客戶推銷以通過開設海外賬戶的方式來逃稅，而美國每年因美國公民境外逃稅遭受的稅收損失達到1000億美元。根據調查報告，瑞銀鎖定大量美國客戶為目標，積極推銷其銀行服務，導致高達數十億美元的資產避開了美國國內收入服務局(IRS)而進入了瑞銀。瑞銀也同時公布，美國客戶在瑞士銀行開設了大約19000個賬戶，資產達到約179億美元。而根據美國國稅局掌握的信息顯示，美國客戶在列支敦士登LGT集團也至少擁有近100個賬戶。近期，不少歐美國家也開始對本國國民到海外銀行開設秘密賬戶以逃稅的問題展開調查。 [全文]

　瑞銀逃稅案調查

	美司法部門要求瑞銀提供客戶名單

邁阿密一家聯邦法院日前授權美國國內稅務署向瑞銀集團索要美國納稅人的相關賬戶記錄，以防止美國公民利用在瑞銀的賬戶逃避收入稅。這一舉措即所謂的“佚名傳票”。美國國內稅務署對瑞銀集團發出的傳票將是美國首次傳喚國外銀行。美國司法部稅務分部副助理檢察長約翰·迪西科此前表示，美國一直與瑞銀集團和瑞士政府進行“合作”，以期獲得上述賬戶信息。“但是，如果這一程序無法成功，我們已經做好了強制要求得到這些信息的準備。” 當調查的可能偷逃稅款的人身份無法識別時，美國國內稅務署將可以使用“佚名傳票”。傳票將直接要求瑞銀集團提供能夠識別在2002年至2007年期間擁有該銀行賬戶的美國納稅人的紀錄，因為這些美國納稅人可能利用他們的瑞銀賬戶逃避美國國內稅務署的稅收。 [全文]

	瑞銀前職員自首認罪

瑞銀前職員布拉德利·波肯菲爾德上個月已經向佛羅里達州的一家法院承認，他在2001年至2006年擔任瑞士銀行私人銀行業務部門主管期間曾經頻繁與希望隱藏海外資產的美國富裕客戶進行了接觸，并與一同遭到指控的理財咨詢師馬里奧·斯塔格爾合謀通過欺騙的納稅申報系統幫助客戶隱藏了約2億美元收入，逃避了720萬美元的美國稅收。波肯菲爾德稱，他們提供的逃稅方法包括開設秘密銀行賬戶、銷毀記錄、申請瑞士信用卡、填報虛假納稅回執等等。他稱，他和斯塔格爾以及其他主管人員建議客戶利用在瑞士銀行賬戶內的存款買入珠寶、藝術品和其他奢侈品，然后再次利用其他人的姓名開戶后將這些奢侈品存入瑞士的保險箱內等手段隱藏資產。[全文]

	約2萬美公民涉嫌參與

波肯菲爾德稱他只是40至50名瑞銀集團私人銀行家中的一員而已，這些私人銀行家每季度都會前往美國管理自己的客戶。美國《紐約時報》稱，約有2萬名美國公民涉嫌參與上述逃稅案。波肯菲爾德聲稱，為了避免被美國有關部門發覺，瑞銀集團對他們進行了專門的培訓，在過海關時，他們都將前往美國的原因申報為私人原因。他們在旅行中的帶有客戶資料的筆記本電腦也經過了加密處理。相關人士透露，有逃稅行為的瑞銀集團美國客戶最好還是及早招供。早期招供的人可能在繳納了所偷逃的稅款、利息和罰款后就不會再有麻煩；而拖到最后的人將極有可能面臨犯罪指控。 [全文]

	瑞銀退出全部“問題業務”

瑞士財政部發言人特雷伍德17日說，瑞士稅收部門已收到美國國內收入署尋求“行政幫助”的正式請求。瑞銀前高管比肯費爾德6月份承認，他伙同他人幫助一些美國富人藏匿大約兩億美元資產，合計幫助這些客戶逃稅720萬美元。事件曝光后，美國上月請求瑞士政府協助調查瑞銀在美理財業務，美聯邦調查局人員也申請赴瑞士調查。　　瑞銀負責全球理財官員布蘭森17日在美參議院常設調查小組委員會聽證會上作證說，瑞銀正與美國政府合作，確認可能涉嫌逃稅的美國客戶。布蘭森對銀行未能遵守美國在稅收方面的規章表示“誠摯歉意”，說銀行將停止對美國公民提供離岸金融服務，“我們決定退出全部存在問題的業務”。 [全文]

　華爾街偷稅漏洞隱憂

	華爾街六投行被指協助逃稅

國參議院國土安全和政府事務委員會公布的一份報告顯示，六家華爾街大投行設計并向市場推銷多種計劃，幫助海外投資者逃稅，造成每年在股息收入方面的逃稅金額以百萬美元計。報告說，花旗、德銀、雷曼、美林、摩根士丹利和瑞銀均涉入其中。　　該委員會兩名參議員表示，其中有的投行還為其外籍客戶設計了超過10年期限的交易，使得美國國內稅務署對此無法征稅。參議院估計，目前因濫用離岸避稅方法造成美國稅收每年減少1000多億美元。這六家投行目前的避稅數額只顯露出冰山一角。 [全文]

	美富人海外逃稅千億

《今日美國報》援引美參議院常設調查小組委員會17日公布的一份調查報告說，美國富人通過外國銀行賬戶逃稅達1000億美元。報告專門點了瑞銀的名。報告說，瑞銀名下有大約2萬美國客戶，但銀行只向美國內收入署申報了1000個賬戶。根據有關協議，瑞銀可幫助美國本土客戶管理資產，但需向美國稅務部門提交全部客戶名單。美國方面要求瑞銀提供其余1.9萬名美國客戶的情況，他們在瑞士的未申報賬戶上共有大約179億美元。 [全文]

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