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促進反洗錢工作深入開展
本報杭州9月15日電 記者沈杭報道 中國人民銀行副行長項俊波今天在此間指出，人民銀行各級分支行要進一步提高對反洗錢檢查工作的認識，嚴格落實責任，增強檢查實效，加大處罰力度，在反洗錢檢查工作再上新臺階的基礎上，開創我國反洗錢工作的新局面。
項俊波是在今天召開的2005年反洗錢檢查工作座談會上講這番話的。據介紹，今年以來，人民銀行各級分支行組織了對轄內銀行類金融機構反洗錢檢查，報告期內共查出漏報可疑交易27.12萬筆，占被查交易的1.04%；對33.57萬個賬戶進行了客戶盡職調查檢查，查出存在問題賬戶9369個，占被查賬戶的2.79%；對159.9萬個賬戶開展了保存記錄檢查；同時，對23家金融機構進行了反洗錢方面的行政處罰，單項處罰最高金額99萬元。從今年上半年的統計數據看，反洗錢檢查工作無論檢查覆蓋面還是檢查出的違規問題類型都比去年有了較大的拓展。
項俊波指出，反洗錢監管檢查水平是衡量整個反洗錢工作是否取得實效的重要方面，人民銀行各級分支行要進一步切實提高對反洗錢檢查工作的認識，將其作為加強人民銀行履行職責的戰略措施來對待，嚴格落實領導責任制和工作責任制。
在具體工作中，要充分發揮地市人民銀行的作用，指導他們負起對轄內金融機構反洗錢監管的職責。各級檢查人員要注意研究總結行之有效的檢查方式和方法，特別要注意運用科技手段，多嘗試檢查軟件的開發，增強檢查實效。
項俊波強調，在反洗錢檢查工作中要嚴格依法行政，嚴明工作紀律，樹立務實作風。他要求人民銀行各級分支行要充分認識反洗錢檢查的嚴肅性，以認真負責的態度從事檢查工作，排除各種干擾，該查的堅決查，該罰的堅決罰，不能姑息遷就。各分支行要根據任務特點制定嚴格而有效的工作紀律，統一工作步調，確立行為規范。檢查人員要樹立大局觀念，自覺服從安排、聽從指揮、令行禁止。對檢查工作不到位、查處不力、失職瀆職的，將按規定追究有關人員責任。
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