央行擴大反洗錢監管范圍 高風險行業將被監管

　　特定非金融行業將納入反洗錢監管范圍，律師、會計師、房地產、拍賣等均屬洗錢高風險行業

　　本報訊（記者 莊士冠）昨日，記者從剛剛結束的反洗錢工作部際聯席會議第二次工作會議上獲悉，特定非金融行業將盡快納入反洗錢監管范圍，其中在律師、會計師、房地產、拍賣等洗錢高風險行業也將建立反洗錢監管制度。

　　人民銀行行長周小川表示，有關成員單位應抓緊研究在律師、會計師、房地產、拍賣等洗錢高風險行業建立反洗錢監管制度。針對目前個別金融機構存在對反洗錢工作認識不夠、配合不力的問題，需要金融監管部門督促有關機構進一步提高認識，改進反洗錢工作。

　　周小川還透露，《反洗錢法》起草工作已取得重要進展。針對我國現行《刑法》第191條洗錢罪規定存在上游犯罪范圍過窄，洗錢罪犯罪構成主觀要件規定過于嚴格等問題，反洗錢法起草工作小組同步開展了修訂《刑法》洗錢罪規定問題的研究。

　　周小川表示，中國將力爭在2006年成為國際金融行動特別工作組（FATF）的正式成員，目前，人民銀行已經牽頭組織反洗錢工作部際聯席會議有關成員單位著手進行評估準備工作，起草《接受FATF評估準備工作方案》。

　　1500多件可疑洗錢線索已移交公安部門

　　本報訊（記者莊士冠）據悉，據不完全統計，2004年4月以來，人民銀行和外匯局共向各級公安機關移送可疑交易線索1500余件，其中，協助偵破案件51件，涉案金額分別為30.96億元人民幣和4.6億美元，涉及地下錢莊、境外賭球、投資洗錢、走私、非法買賣外匯等多個領域的洗錢活動。

　　從2004年4月，人民銀行設立了反洗錢監測分析中心以來，反洗錢工作在全國展開。中心成立以來，已與17家商業銀行實現了聯網數據報送，累計接收本、外幣可疑交易報告65.44萬筆，金額2480.23億元人民幣和769.2億美元，涉及全國30多個省、自治區和直轄市。

　　銀監會追究570名銀行領導涉案責任

　　上半年追究相關案件有關責任人1697名

　　本報訊（記者張誠）日前，銀監會主席劉明康透露，經過多次專項治理，今年上半年追究了相關案件的有關責任人1697人，其中570人被追究領導責任。

　　他表示，在專項治理過程中，各金融機構不但加大了對案件相關責任人的責任追究力度，還基本上追究了相關兩級領導的責任。其中，建設銀行湖南省分行行長、山西省分行行長引咎辭職，農業銀行也對湖南、天津、山西和西藏四個省、市分行行長分別給予了引咎辭職、免職、紀律處分等責任追究。另外，信達

　　此外，在上半年十分注目的兩大案件———山西7·28

　　2005年上半年，銀行業金融機構案件成功堵截率26%，較去年同期上升5個百分點。其中百萬元以上案件成功堵截率24.2%，較去年同期上升2.5個百分點。