涉案4.82億美元半數追繳查扣巨貪余振東免死

http://whmsebhyy.com 2006年04月03日 05:20 第一財經日報

圖為中行開平案主要涉案人員之一，原中國銀行廣東開平分行行長余振東資料圖片 點擊此處查看全部財經新聞圖片

　　本報記者李濤霍宇力發自北京廣州

　　正在申請海外上市的中國銀行一起涉案金額高達4.82億美元的官司近日部分了結。半數的涉案資金被追繳或查扣。追繳工作仍在進行，目前尚不清楚中行在該案中損失的具體金額。

　　4月1日，中行開平案主要涉案人員之一，原中國銀行廣東開平分行行長余振東在廣東省江門中級人民法院(下稱“江門中院”)一審宣判，余振東因貪污罪、挪用公款罪數罪并罰，被判處有期徒刑12年，并處沒收個人財產100萬元。

　　江門中院的判決認定，余振東伙同另外兩名主要涉案人員許超凡、許國俊貪污公款8247萬美元，用于其在境外設立的私營公司。同時，余振東還伙同“二許”挪用巨額資金合共美元1.3億元、人民幣2.73億元、港幣2000萬元。此外，余振東伙同“二許”用侵吞挪用的巨額公款在境外設立私營公司，從中獲得分紅6730萬港元。

　　據有關人士透露，余振東當庭并未表示是否要上訴。

　　最高人民檢察院反貪總局大要案偵查指揮中心副主任陳東介紹：“(涉案的4.82億美元)一部分被追繳，還有一部分在查扣狀態，這兩項算在一起應該是二分之一多。”

　　余振東的辯護律師盧緒毅對記者表示，該案的難度在于余振東的量刑上。從審理到判決所花費的10個月時間，司法部門主要考慮的并不是對余振東的犯罪事實認定，而是在國際法和國內的司法制度及程序接軌上頗費思量。余振東案于去年8月份在江門中院開庭，在審理首日，余振東對所有指控供認不諱。

　　余振東是我國簽署《聯合國反腐敗公約》及《中美關于刑事司法協助協定》后，首名被押解回國的外逃貪官。

　　2004年2月，余振東曾在美國拉斯維加斯聯邦法院受審，因非法入境、非法移民及洗錢三項罪名被判處144個月監禁。余振東在美國受審期間，與美方達成辯訴交易協議，美國政府把余振東遣送回中國以前，應從中國政府得到關于余振東在中國的相應保證——假如余振東在中國被起訴的話，被判處不超過12年(即相當于美方判決的144個月)刑期的有期徒刑，并不得對余進行刑訊逼供和判處死刑。

　　中山大學法學院教授慕亞平對記者表示，余振東歸國受審是中美雙方履行《聯合國反腐敗公約》及《中美關于刑事司法協助協定》的標志性事件。考慮到美國在國際社會中的特殊地位，雙方的首次司法協作對于我國今后追捕外逃的貪官，有著“樣本”性的作用。

　　但是，陳東認為余振東案件僅僅是個個案，該案不能說明以后的案子都是這個模式，還要基于每個案子的具體情況來決定。從工作層面上講，中美雙方的執法合作值得進一步豐富和完善。

　　“毫無疑問，余振東被押送回國，接受調查和法庭審判，對外逃貪官會起到一個巨大的震懾作用。”陳東表示，“同時，由于余振東回國，檢察機關會通過對余的調查，發現、證實、查清涉案的許多事實，企圖用外逃來掩蓋犯罪事實的目的將成為泡影。”

　　與其同案的許超凡和許國俊二人，目前仍在美國法院受審。陳東透露對二人的情況“始終都在掌握之中”。

　　根據余振東的起訴書顯示，中國銀行廣東開平支行前后三任行長許超凡、余振東、許國俊，從1993 年到2001 年，在長達8年的時間內,通過違規發放貸款等手法，大量盜用銀行資金，把大量資金匯至其在香港注冊的私人公司，最終造成中行4.82億美元的虧空。2001年10月15日,案發后,許超凡、余振東、許國俊三人同時外逃。當年11月，中國公安部通過國際刑警組織發出紅色通緝令。2004年4月，余振東被美方押送至中國。

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