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上海宏盛科技發展股份有限公司于2004年7月29日召開四屆十次董、監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年半年度報告及其摘要。
二、通過公司無償受讓控股股東上海宏普實業投資有限公司(下稱：宏普實業)持有
的“宏盛”商標的議案：公司與宏普實業簽訂《注冊商標轉讓合同》，公司永久性無償受讓宏普實業持有的“宏盛”商標。該事項屬于關聯交易。
三、通過公司向工商銀行浦東分行申請人民幣14990萬元綜合授信額度的議案，其中人民幣6990萬元是公司原已存在的流動資金借款額度，其余人民幣8000萬元為信用證額度，期限為一年。
四、通過關于調整投資的議案：公司對組建安豐電子(上海)有限公司(下稱：安豐電子)及安曼電子(上海)有限公司(下稱：安曼電子)的投資方案調整如下：安豐電子注冊資本仍為美金800萬元，原計劃由公司控股子公司宏普國際發展(上海)有限公司(公司直接控股70%股權，下稱：宏普國際)以自有資金出資600萬美元，占注冊資本的75%，調整為宏普國際以自有資金出資440萬美元，占注冊資本的55%；安曼電子注冊資本仍為美金800萬元，原計劃由公司控股子公司上海宏盛電子有限公司(下稱：宏盛電子)以自有資金出資440萬美元，占注冊資本的55%，調整為宏盛電子以自有資金出資440萬美元，占注冊資本的55%；宏普國際以自有資金出資160萬美元，占注冊資本的20%。該事項屬于關聯交易，將提交公司下一次股東大會審議。
五、通過關于為宏普國際申請綜合授信額度提供擔保的議案：宏普國際向上海浦東發展銀行閘北支行申請600萬美金綜合授信額度，期限為一年，由公司為其提供保證擔保。本次擔保后，公司對外擔保余額為人民幣1900萬元，美金600萬元，合計為6880萬元人民幣。對于本次擔保事項，公司擬與宏普國際簽訂反擔保協議。有關擔保合同目前尚未簽署。
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