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一、通過2004年半年度報告及其摘要。
二、通過關于投資組建上海清越發展有限公司的議案：同意公司與自然人徐禮約、朱濤、趙敏、楊光兵等人共同投資組建上海清越發展有限公司。上海清越發展有限公司注冊資本為人民幣5000萬元，其中公司以現金出資人民幣2000萬元，占出資總額的40%。各方已正式簽署出資協議書。
三、通過關于投資組建安徽省白蓮崖水庫開發有限責任公司的議案：同意公司與六安和順實業發展有限公司共同投資組建安徽省白蓮崖水庫開發有限責任公司。安徽省白蓮崖水庫開發有限責任公司注冊資本為人民幣2000萬元，其中公司以現金出資1900萬元，占出資總額的95%。雙方已正式簽署出資協議書。
四、通過關于投資組建蚌埠涂山抽水蓄能電站開發建設有限公司的議案：同意公司與上海清越投資發展有限公司(擬成立)、蚌埠電力實業總公司、安徽恒信投資發展有限責任公司、蚌埠市和順置業發展有限公司共同投資組建蚌埠涂山抽水蓄能電站開發建設有限公司。蚌埠涂山抽水蓄能電站開發建設有限公司注冊資本為人民幣2000萬元，其中公司以現金出資1800萬元，占出資總額的90%。各方已正式簽署出資協議書。
五、通過關于為安徽瑞特新型材料有限公司提供擔保的議案：同意為安徽瑞特新型材料有限公司在蕪湖交通銀行的人民幣壹仟萬元短期借款提供連帶責任保證，保證期限自2004年8月2日至2005年8月2日。
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