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華泰股份(600308)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月02日 03:02 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　一、通過公司2004年半年度報告及其摘要。

　　二、通過公司轉(zhuǎn)讓“東營華泰國際物流有限公司”出資的議案。

　　三、同意李剛辭去財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，聘請李霞為公司財務(wù)總監(jiān)。

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　　四、通過公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案：發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行；可轉(zhuǎn)債票面年利率為1.2%-2.5%；可轉(zhuǎn)債期限為5年。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券向原股東實行優(yōu)先配售，配售比例為每1股配售2元。

　　五、通過公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的可行性報告。

　　六、通過關(guān)于前次募集資金使用情況的專項說明的議案。

　　董事會決定于2004年8月30日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。