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寧波維科精華集團股份有限公司于2004年7月29日召開四屆十三次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過浙江天健會計師事務所有限公司出具的《關于公司對2004年度中期報表上年同期數進行調整的說明》。詳見2004年7月31日《上海證券報》。
二、通過公司2004年半年度報告及其摘要。
三、通過公司與控股股東維科控股集團股份有限公司直接或間接控制的5家公司寧波維科聯合進出口有限公司、寧波維科銷售有限公司、寧波保稅區維泰國際貿易有限公司、寧波維豐進出口有限公司、寧波維美紡織有限公司于2004年7月28日分別簽署的《關于2004年經常性商品購銷框架協議》。
四、通過關于為公司控股子公司提供擔保額度的議案：同意為由公司向各控股子公司提供如下擔保(含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保等)額度(以人民幣為基準)：寧波維科精華浙東針織有限公司3000萬元人民幣；寧波維科精華人豐家紡有限公司3000萬元人民幣；寧波維科精華床單有限公司2000萬元人民幣；寧波維科精華國際貿易有限公司2000萬元人民幣；寧波維科精華敦煌針織有限公司1000萬元人民幣；寧波甬大紡織品有限公司500萬元人民幣；寧波維鐘印染有限公司2000萬元人民幣；寧波維科棉紡織有限公司6000萬元人民幣；寧波興洋毛毯有限公司1000萬元人民幣，提供擔保額度合計為17500萬元。單筆擔保期限不超過一年。截止2004年7月20日，公司為上述9家控股子公司擔保金額為1485000歐元、3147003美元、17340000日元，上述擔保無逾期情況。
五、通過修改公司章程部分條款的議案。
六、通過關于對中國證監會寧波監管局巡檢發現問題的整改報告。
七、通過公司前次募集資金使用情況的說明。
董事會決定于2004年9月1日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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