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一、通過公司2004年半年度報(bào)告及其摘要。
二、通過公司購置土地資產(chǎn)的議案：同意公司在蘭溪市江南高新工業(yè)園區(qū)以出讓方式購置面積為353畝的土地使用權(quán)，用于公司在蘭溪建設(shè)現(xiàn)代植物藥新產(chǎn)業(yè)基地之用，其中包括擬調(diào)整實(shí)施地的募投項(xiàng)目-中藥系列產(chǎn)品技改項(xiàng)目部分工程和中藥精提車間技改項(xiàng)目原規(guī)劃所需用地50畝。購置該項(xiàng)土地的資金總額約2118萬元人民幣，其中50畝土地的購置資金由
上述兩項(xiàng)擬調(diào)整實(shí)施地的募投項(xiàng)目資金解決，其余303畝土地的購置資金由公司自籌解決。
三、通過部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施地的議案。
四、通過購買養(yǎng)顏堂公司部分資產(chǎn)意向的議案：原則同意以收購浙江康恩貝集團(tuán)養(yǎng)顏堂制藥有限公司的部分生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)的方式解決公司與其之間存在的同業(yè)競爭。購買資產(chǎn)的范圍包括生產(chǎn)線設(shè)備等固定資產(chǎn)、部分存貨資產(chǎn)和部分無形資產(chǎn)，收購價(jià)格根據(jù)資產(chǎn)評估價(jià)值為基礎(chǔ)協(xié)商確定。
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