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江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司于2004年7月26日召開(kāi)二屆七次董事會(huì)及二屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)2004年半年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)前次募集資金使用情況的說(shuō)明及其專項(xiàng)審核報(bào)告。
三、通過(guò)公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案：本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為2.5億元；每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行；可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為五年；可轉(zhuǎn)債票面年利率為第一年1.2%，第二年1.5%，第三年1.9%，第四年2.3%，第五年2.7%。
四、通過(guò)關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向的議案。
五、通過(guò)關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性的議案。
六、通過(guò)公司與江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司的關(guān)聯(lián)交易。
七、聘任金文戈為公司副總經(jīng)理。
八、通過(guò)對(duì)江蘇優(yōu)士化學(xué)有限公司增資的議案：公司擬用自有資金5000萬(wàn)元增加對(duì)江蘇優(yōu)士化學(xué)有限公司的出資，增資后公司出資占其注冊(cè)資本的97.50%。
董事會(huì)決定于2004年8月28日上午召開(kāi)2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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