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新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司于2004年7月27日召開二屆十一次董事會(huì)及二屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2004年半年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)調(diào)整公司董、監(jiān)事會(huì)成員的議案。
三、通過(guò)關(guān)于為他人提供貸款擔(dān)保的議案：同意為控股子公司-新疆羅布泊鉀鹽科技開發(fā)有限責(zé)任公司(公司持有其51.25%的股權(quán)，下稱：羅鉀公司)在最高額度5000萬(wàn)元內(nèi)向中國(guó)建設(shè)銀行烏市紅山路支行申請(qǐng)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，在最高額度3000萬(wàn)元內(nèi)向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行烏市友好路支行申請(qǐng)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司已于近日與中國(guó)建設(shè)銀行烏市紅山路支行簽署了保證合同，在上述保證金額內(nèi)，羅鉀公司已在中國(guó)建設(shè)銀行烏市紅山路支行貸款5000萬(wàn)元。還未與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行烏市友好路支行簽定相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。羅鉀公司以其擁有的固定資產(chǎn)提供反擔(dān)保。截止本公告日，公司累計(jì)對(duì)外提供貸款擔(dān)保余額8020萬(wàn)元，公司無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
四、通過(guò)關(guān)于對(duì)羅鉀公司實(shí)施增資的議案：羅鉀公司第十一次股東會(huì)通過(guò)了增資擴(kuò)股至14050萬(wàn)元的議案，增資擴(kuò)股后，公司擬以自有資金對(duì)羅鉀公司增資3600萬(wàn)元，公司將持有羅鉀公司7200萬(wàn)股份，占注冊(cè)資本的51.25%。
董事會(huì)決定于2004年8月30日上午召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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