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祁連山(600720)董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月02日 03:02 上海證券報網絡版

　　甘肅祁連山水泥股份有限公司于2004年7月27日召開三屆十二次董事會及三屆九次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年半年度報告及其摘要。

　　二、通過修改公司章程有關條款的議案。

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　　三、通過關于收購甘肅鴛鴦水泥有限公司(公司出資1250萬元，占該公司注冊資本的22.73%)其他股東部分股權的議案：公司決定以自有資金出資收購三位股東所持的甘肅鴛鴦水泥有限公司部分股權，其中：收購武山寧遠水泥粉磨有限公司所持的1085萬股(占注冊資本的19.73%)；收購甘肅祁連山工貿發展有限公司所持的700萬股(占注冊資本的12.37%)；收購吳正利所持的340萬股(占注冊資本的6.18%)，收購股份總計2125萬股。收購價格以評估值為準。該項收購完成后，公司共持有甘肅鴛鴦水泥有限公司61.36%的股權。該事項屬關聯交易。

　　四、通過關于受讓土地使用權的議案：公司擬出資受讓控股股東甘肅祁連山建材控股有限公司位于平涼市中心區黃金地段的40畝生活用地用以建設生活小區。該宗土地受讓價格以評估結果為準。

　　五、通過聘免高級管理人員的議案。

　　以上有關事項尚需提交股東大會審議，股東大會召開時間、地點另行通知。