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公司董事會(huì)2004年7月15日五屆十五次會(huì)議決定于2004年8月31日（星期二）上午9：00在公司會(huì)議室召開(kāi)2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于公司與控股子公司蘭州黃河啤酒有限公司進(jìn)行資產(chǎn)置換，并以換入資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資的議案》。
2、審議《關(guān)于公司與嘉士伯啤酒廠有限公司及丹麥發(fā)展中國(guó)家工業(yè)化基金會(huì)合資組建“黃河嘉釀（蘭州）啤酒有限公司”的議案》。
3、審議《關(guān)于公司與嘉士伯啤酒廠有限公司及青海生物產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司共同組建中外合資“黃河嘉釀（青海）啤酒有限公司”的議案》。
4、審議《關(guān)于將公司所持酒泉西部啤酒有限公司98.33%的股權(quán)，向嘉士伯啤酒廠有限公司轉(zhuǎn)讓28.33%，向丹麥發(fā)展中國(guó)家工業(yè)化基金會(huì)轉(zhuǎn)讓20%，組建中外合資“酒泉西部啤酒有限公司”的議案》。
5、審議《關(guān)于將本公司所持甘肅天水奔馬啤酒有限公司69.59%的股權(quán)中的19.59%及控股子公司蘭州黃河科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司所持甘肅天水奔馬啤酒有限公司30.41%股權(quán)中的0.41%，合計(jì)20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓于丹麥發(fā)展中國(guó)家工業(yè)化基金會(huì)；將控股子公司蘭州黃河科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司所持甘肅天水奔馬啤酒有限公司30.41%股權(quán)中剩余的30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓于嘉士伯啤酒廠有限公司，共同組建中外合資“甘肅天水奔馬啤酒有限公司”的議案》。
6、審議公司《募集資金管理辦法》。
7、審議公司《獨(dú)立董事工作制度》。
8、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
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