| 廈門路橋2004年第一次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月02日 02:24 上海證券報網絡版 | |||||||||
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一、《關于公司與廈門港務集團有限公司重大資產置換方案》； 二、《關于本公司與廈門港務集團有限公司簽定〈資產置換協議〉的議案》； 三、《廈門路橋股份有限公司重大資產置換報告書》；
四、審議通過以下與本次資產置換相關的重大合同：《土地使用權租賃協議》、《綜合服務協議》、《鐵路專用線使用協議》、《房屋租賃協議》。 五、《關于修改〈公司章程〉的議案》； 六、同意黃靈強、程正明、江孔雀、曾超、陳衛文、朱軍辭去董事職務，同意蔡軍辭去獨立董事職務。 七、同意選舉吳來傳、柯東、林開標、王景宇為公司董事。 八、同意蔡佩珍、梁超、羅爾生辭去監事職務。 九、同意選舉羅建中、吳偉建、林學玲為公司股東監事。 十、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次資產置換事宜的議案》。 |
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