| 海王生物第二屆董事局第四十一次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月02日 02:24 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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一、同意提名張思民、劉國建、劉占軍為公司第三屆董事局非獨立董事候選人，提名許揚、徐安龍、熊楚熊、黎拯民為公司第三屆董事局獨立董事候選人，并提請股東大會審議選舉。 二、決定聘任李一軍為公司董事局高級管理顧問。
三、提請公司支付給第三屆董事局非獨立董事的津貼為每年10萬元（含稅），個人所得稅由公司代扣代繳；提請公司支付給第三屆董事局獨立董事的津貼為每年10萬元（含稅），個人所得稅由公司代扣代繳。獨立董事出席公司董事局會議、履行獨立董事職責(zé)所發(fā)生的食宿、交通等相關(guān)費用由公司承擔(dān)。 四、定于2004年9月1日上午在深圳市南山區(qū)海王工業(yè)城會議室召開公司2004年度第1次臨時股東大會。 上述第1、3項議案須提交股東大會審議通過。 |
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