上海錦江國(guó)際實(shí)業(yè)投資股份有限公司于2004年7月23日以通訊表決的方式召開四屆十三次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于出讓上海新錦江商廈有限公司50%股權(quán)的決議：公司于去年9月將持有的上海新錦江商廈有限公司50%股權(quán)，以20000萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海九川投資有限公司等五方受讓單位及個(gè)人(下稱：受讓方)，并簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。由于受讓方對(duì)新錦江商廈的

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經(jīng)營(yíng)設(shè)想與長(zhǎng)寧區(qū)政府的相關(guān)規(guī)劃無法合拍，致使股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)程受阻。經(jīng)協(xié)商，公司同意中止與上述受讓方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并就相關(guān)事宜簽訂《終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》和《資金監(jiān)管協(xié)議》。同時(shí)，公司決定將持有的上海新錦江商廈有限公司50%股權(quán)，以相同的轉(zhuǎn)讓價(jià)格和條件(即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)20000萬元，另向公司支付3090萬元的股東墊款及利息)轉(zhuǎn)讓給上海新長(zhǎng)寧集團(tuán)有限公司(下稱：新長(zhǎng)寧集團(tuán))和上海新長(zhǎng)寧投資發(fā)展有限公司(下稱：新長(zhǎng)寧投資公司)。其中，新長(zhǎng)寧集團(tuán)受讓45%股權(quán)，受讓價(jià)18000萬元；新長(zhǎng)寧投資公司受讓5%股權(quán)，受讓價(jià)2000萬元，并簽訂新的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以后，公司將不再持有上海新錦江商廈有限公司股權(quán)。

　　二、通過關(guān)于為上海錦海捷亞國(guó)際貨運(yùn)有限公司向銀行借款提供擔(dān)保的決議：公司控股65%的上海錦海捷亞國(guó)際貨運(yùn)有限公司計(jì)劃向銀行借款3000萬元人民幣。公司決定為該筆借款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年，自2004年7月26日至2005年7月25日止。該筆擔(dān)保借款由被擔(dān)保方上海錦海捷亞國(guó)際貨運(yùn)有限公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保的期限與擔(dān)保期限一致。