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龍建路橋股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議于2004年7月28日在公司207會議室召開，會議應到董事12人，實到董事及董事委托人11人，董事李吉勝先生因病委托董事張永良先生、董事趙明遠先生因公外出委托董事孫久紅代為行使表決權；董事許明先生因公
外出未參加本次會議，4名監事及監事委托人列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長雷文峰先生主持，會議審議并通過了以下議案，并形成決議：
一、審議通過了《公司2004年半年度報告》；
二、審議通過了《公司2004年上半年總經理工作報告》；
三、審議通過了《關于向上海浦東發展銀行哈爾濱分行申請2億元銀行授信額度的議案》；
根據《公司章程》和《龍建路橋股份有限公司財務管理權責》的規定，該項銀行授信額度在董事會權責范圍內，董事會同意公司向上海浦東發展銀行哈爾濱分行申請2億元綜合授信額度，用于公司辦理工程投標保函、履約保函、動員預付款保函和流動資金貸款，期限一年。
四、審議通過了《關于公司與黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司房屋租賃合同和物業委托管理合同的議案》。
因該議案為關聯交易，公司董事對該議案表決時，參加會議的11名董事中5名關聯董事回避表決，6名非關聯董事全部同意該議案。
《房屋租賃合同》為公司租用路橋集團房屋用于公司所屬的一至六處辦公用房、設備維修及存儲用房共計45，799.35平方米，租賃期限2004年1月1日至2004年12月31日，租金為10，165，680.33元；《物業委托合同》為公司委托路橋集團對本公司的廠區房屋的維修、養護、管理；廠區設施，設備的維修、養護、運行和管理；公共設施和附屬建筑物、構筑物的維修、養護和管理；職工公寓、浴池等福利設施的管理，委托的建筑物建筑面積38，346.74平方米，占地面積184，324.28平方米，委托管理期限為2004年1月1日至200年12月31日，委托管理費用為5，761，012.00元。因該項交易為關聯交易，獨立董事發表獨立意見。具體內容詳見《龍建路橋股份有限公司關聯交易公告》。
特此公告。
龍建路橋股份有限公司董事會
2004年7月29日上海證券報
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