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新疆冠農果茸股份有限公司于2004年7月27日召開二屆十一次董事會及二屆四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年半年度報告及其摘要。
二、通過調整公司董、監事會成員的議案。
三、通過關于為他人提供貸款擔保的議案：同意為控股子公司-新疆羅布泊鉀鹽科技開發有限責任公司(公司持有其51.25%的股權，下稱：羅鉀公司)在最高額度5000萬元內向中國建設銀行烏市紅山路支行申請貸款提供連帶責任擔保，在最高額度3000萬元內向中國農業銀行烏市友好路支行申請貸款提供連帶責任擔保。公司已于近日與中國建設銀行烏市紅山路支行簽署了保證合同，在上述保證金額內，羅鉀公司已在中國建設銀行烏市紅山路支行貸款5000萬元。還未與中國農業銀行烏市友好路支行簽定相關擔保協議。羅鉀公司以其擁有的固定資產提供反擔保。截止本公告日，公司累計對外提供貸款擔保余額8020萬元，公司無逾期擔保事項。
四、通過關于對羅鉀公司實施增資的議案：羅鉀公司第十一次股東會通過了增資擴股至14050萬元的議案，增資擴股后，公司擬以自有資金對羅鉀公司增資3600萬元，公司將持有羅鉀公司7200萬股份，占注冊資本的51.25%。
董事會決定于2004年8月30日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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