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一、通過公司2004年半年度報告及其摘要。
二、根據(jù)有關(guān)文要求，同意公司按持股比例向以下兩個項目公司增加資本金投資2040萬元。其中：1、向福建省永定興鑫水泥有限公司增加資本金投資1200萬元。本次增資后，該公司注冊資本金由6400萬元增至9400萬元，公司累計投入資本金3760萬元，持股比例仍占40%；2、向福建省永安金銀湖水泥有限公司增加資本金投資840萬元。本次增資后，該公司
注冊資本金由5600萬元增至6650萬元，公司累計投入資本金5320萬元，持股比例仍占80%。該兩個項目公司均為新建一條日產(chǎn)2500噸的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線及配套工程。
三、通過關(guān)于投資組建福建省永定興鑫余熱發(fā)電有限公司(暫定名)的議案：該公司注冊資本為人民幣500萬元，公司按該擬建公司總股權(quán)的40%，投入資金2329萬元，其中200萬元為股權(quán)投資，2129萬元為項目建設(shè)借款。項目名稱為興鑫公司日產(chǎn)2500噸水泥熟料生產(chǎn)線的配套余熱發(fā)電項目，項目估算總投資5823萬元，該項目公司組建后由公司實際控制。
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