2004年7月26日，海南航空股份有限公司(以下稱公司)第四屆第七次董事會會議以通訊表決方式召開，應參會董事9名，實際參會董事9名，符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定，會議審議并通過如下議案：

　　一、關于簽訂金融服務協(xié)議的報告；

蔡依琳演唱會票價1元? 法拉利版奧林巴斯現(xiàn)身 海納百川 候車亭媒體 財富之旅誠邀商戶加盟

　　同意與海航集團財務有限公司簽訂《海航集團財務有限公司金融服務協(xié)議》。協(xié)議簽署后，將本公司原與銀行發(fā)生的結算、金融、授信業(yè)務，改為凡在海航集團財務有限責任公司經營范圍之內且本公司認為有利的業(yè)務均通過海航集團財務有限責任公司進行。

　　二、關于出資設立石林航空有限責任公司的報告；

　　共同發(fā)起設立的石林航空有限責任公司注冊資本為77158萬元。其中，山西航空有限責任公司出資39350.58萬元，占出資總額的51%；本公司出資37707.42萬元，占出資總額的48.87%；云南石林旅游航空股份有限公司出資100萬元，占出資總額的0.13%。

　　山西航空以4707.33萬元現(xiàn)金及一架波音737型客機和一架沖八客機評估后作價34，643.25萬元人民幣(帳面值34446.12萬元)出資。本公司以292.67萬元現(xiàn)金及三架多尼爾客機評估作價37，414.75萬元人民幣(帳面值36601.66萬元)出資；石林旅游航空以100萬元現(xiàn)金出資。

　　三、關于召開2004年第一次臨時股東大會的報告；

　　1、會議時間：2004年9月2日上午9：00時

　　2、會議地點：海口市海航發(fā)展大廈四樓會議室

　　3、會議議題：

　　(1)關于簽訂金融服務協(xié)議的報告；

　　(2)關于出資設立石林航空有限責任公司的報告。

　　4、會議出席對象：截至2004年8月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東(或持授權委托書的股東代表)和截至2004年8月19日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的B股股東(或持授權委托書的股東代表)均可參加會議。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　5、登記事項

　　請符合上述條件的個人股股東持股東有效證明、身份證原件、復印件；法人股股東持股權有效證明、法人授權委托書、法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件、公司法人代表身份證復印件；被委托人須持股權有效證明、本人身份證和被委托人身份證、授權委托書，于2004年8月25日到海航發(fā)展大廈十一樓證券業(yè)務部進行登記，傳真及信函登記需經我司確認后有效。

　　6、公司聯(lián)系方式

　　地址：海口市海秀路29號海航發(fā)展大廈

　　聯(lián)系電話：0898-66739961

　　傳真：0898-66739960

　　郵編：570206

　　7、本次大會預期半天，與會股東住宿及交通費自理。授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表出席海南航空股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　代表股權萬股

　　股權證號(證券帳戶號)：

　　委托人：出席人：

　　委托日期：年月日

　　特此公告

　　海南航空股份有限公司董事會

　　二○○四年七月二十八日上海證券報