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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安琪酵母股份有限公司第三屆董事會第三次會議于2004年7月26日召開，會議由董事長俞學鋒先生主持，應到董事9名，實到董事8名，其中獨立董事3名。董事劉益謙先生因故未能出席本次董事會會議，委托董事肖明華先生出席會議并表決，監事會成員及公司高級管
理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事審議表決，全票一致通過了如下決議：
1、公司2004年中期報告及摘要；
2、關于處理部分財產損失的議案；
公司近年銷售規模的不斷擴大，部分應收帳款帳齡達到了三年以上，已經無法收回或者收回的可能性極小，符合壞帳損失的確認條件，為了能夠更好地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量，公司半年度財務報告中擬處理1，285，199.36元。此外，公司對現有固定資產進行了認真清理，經核實由于工程項目改造中部分拆除設備，以及技術陳舊、損壞等原因，需要報廢的固定資產帳面原值5，993，912.04元，累計折舊2，248，252.50元，固定資產減值準備258，404.40元，擬處理固定資產清理損失合計為3，487，255.14元。以上兩項損失共計為4，772，454.50元。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事會
二OO四年七月二十六日上海證券報
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