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道博股份(600136)第二次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月28日 06:26 上海證券報網(wǎng)絡版

　　武漢道博股份有限公司第四屆董事會2004年第二次臨時會議于2004年7月27日以通訊方式召開，應參與表決董事9人，實際參與表決董事7人，董事付曉東、潘福祥因故未參與此次表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過以下決議：

　　一、關(guān)于公司組織機構(gòu)調(diào)整的議案

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　　公司董事會決定：將公司資金管理部、計劃財務部合并為計劃財務部，兩部門職能統(tǒng)一劃歸為計劃財務部所屬。

　　二、關(guān)于公司高級管理人員調(diào)整的議案

　　同意吳小林先生辭去公司董事會秘書職務、戎兆平先生辭去公司財務總監(jiān)職務;

　　同意吳小林先生為公司財務總監(jiān)(兼)、廖可亞女士為公司董事會秘書。(簡歷附后)

　　特此公告。

　　武漢道博股份有限公司

　　二00四年七月二十八日

　　附：吳小林先生、廖可亞女士簡歷

　　吳小林：男，40歲，大學文化，曾任湖南財經(jīng)學院講師，歷任武漢道博股份有限公司辦公室主任、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。

　　廖可亞：女，28歲，中共黨員，大學本科學歷。1998年就職于長江證券有限責任公司，歷任投資銀行總部職員、總裁辦秘書、督辦部主管；2003年擔任長信基金管理有限責任公司監(jiān)事、人力資源主管。

　　獨立董事意見

　　根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，作為獨立董事，現(xiàn)在我對本次董事會審議《關(guān)于公司高級管理人員調(diào)整的議案》發(fā)表獨立意見：

　　因公司組織機構(gòu)調(diào)整和公司高級管理人員工作分工的需要，公司對高級管理人員進行相關(guān)調(diào)整，本人認為此項調(diào)整更有利于公司各項工作的開展，本人對上述決定表示尊重。

　　獨立董事：潘祖明

　　張華平

　　王永海

　　二00四年七月二十八日上海證券報

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