本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、公司與六安和順實業發展有限公司共同投資組建安徽省白蓮崖水庫開發有限責任

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公司。

　　2、此項投資不構成關聯交易。

　　一、對外投資概述

　　2004年7月27日，公司第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于投資組建安徽省白蓮崖水庫開發有限責任公司的議案》，同意公司與六安和順實業發展有限公司共同投資組建安徽省白蓮崖水庫開發有限責任公司。經友好協商，雙方已正式簽署出資協議書，并著手公司的組建工作。

　　二、投資主體介紹

　　安徽水利開發股份有限公司，注冊號：3400001300085，住所：蚌埠市黑虎山路21號；法定代表人：王世才，注冊資本15600萬元，經營范圍：水利水電工程總承包(一級)、房屋建筑工程施工總承包(一級)，公路工程施工總承包(一級)，公路路面工程專業承包(一級)、土石方工程專業承包(一級)；公路路面工程專業承包，公路路基工程專業承包，市政公用工程施工總承包(二級)，水利水電資源開發；農業排灌用水及節水灌溉建設，金屬結構加工、制作、安裝；機電設備安裝。

　　六安和順實業發展有限公司，注冊號：3415001000846，住所：六安市解放南路新城區；法定代表人：林偉忠，注冊資本3000萬元，經營范圍水利、市政工程投資，酒店、房地產投資，環保型砼制品等新型材料開發與銷售；各類建筑輕剛結構件的設計、制造與安裝業務，開發各類新材料系列產品。

　　三、投資標的的基本情況

　　安徽省白蓮崖水庫開發有限責任公司注冊資本為人民幣2000萬，其中：安徽水利開發股份有限公司以現金出資1900萬元，占出資總額的95%，六安和順實業發展有限公司出資100萬元，占出資總額的5%，雙方均以現金出資。公司生產經營范圍：白蓮崖水庫開發建設、水資源綜合開發、發電、水產養殖、旅游開發。

　　四、投資合同基本內容

　　根據合同，各方共出資人民幣2000萬元設立安徽省白蓮崖水庫開發有限責任公司。本公司出資人民幣1900萬元，占出資總額的95%；，六安和順實業發展有限公司出資人民幣100萬元，占出資總額的5%。

　　出資雙方共同訂立安徽省白蓮崖水庫開發有限責任公司《公司章程》，安徽省白蓮崖水庫開發有限責任公司作為白蓮崖水庫項目法人，負責白蓮崖水庫項目建設和開發，按《公司章程》的規定依法運作和管理，實行獨立核算、自負盈虧。各出資方按所占注冊資本比例分享權益、分擔經營風險。

　　五、對外投資的目的和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　建設、開發白蓮崖水庫項目。

　　2、對外投資對公司的影響

　　本次投資事項各方本著平等互利的原則，友好協商確定的，協議簽署遵循了平等、自愿、公平和誠信的原則，各項條款符合國家有關規定，因而不存在損害公司其他股東利益的情形；通過建設白蓮崖水庫項目，拓展公司發電業務，形成新的利潤增長點，同時能夠帶動公司施工業務的增長，獲得良好的經濟效益。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二次會議決議；

　　2、出資協議書。

　　安徽水利開發股份有限公司董事會

　　二○○四年七月二十七日上海證券報