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杭州解百集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2004年7月26日在杭州新世紀(jì)大酒店召開，公司現(xiàn)有董事9名，出席本次會議的董事8名，獨立董事胡祖光先生委托獨立董事童本立先生行使表決權(quán)，監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長周自力先生主持，審議并通過決議如下：
1、審議通過《2004年半年度總經(jīng)理工作報告》。
2、審議通過《2004年半年度報告》及《2004年半年度報告摘要》。
3、審議通過《關(guān)于核銷部分計提的資產(chǎn)準(zhǔn)備的報告》。
為進(jìn)一步夯實和提高資產(chǎn)質(zhì)量，對公司下一步的發(fā)展作好鋪墊，本報告期公司對部分已全額計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款進(jìn)行核銷，合計為5，394，150.07元。
4、審議通過《關(guān)于計提壞賬準(zhǔn)備的報告》。
本報告期公司在確保正常盈利水平的前提下，從謹(jǐn)慎性原則出發(fā)，對部分收回可能性很小的應(yīng)收款項全額計提壞賬準(zhǔn)備，合計為4，188，021.43元。
杭州解百集團(tuán)股份有限公司董事會
二○○四年七月二十六日上海證券報
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