本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容：

　　被擔(dān)保人名稱：山西西山熱電有限責(zé)任公司

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　　本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次擔(dān)保金額為3億元，累計(jì)為其擔(dān)保金額為3億元

　　對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額：12.2億元

　　對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　　2004年7月26日，本公司召開(kāi)的二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了公司擬與中國(guó)民生銀行股份有限公司太原分行簽訂的《保證合同》，為山西西山熱電有限責(zé)任公司向該行申請(qǐng)3億元貸款提供擔(dān)保。2003年10月21日，公司二屆董事會(huì)第十次會(huì)議已通過(guò)給該項(xiàng)目出具3.5億元固定資產(chǎn)貸款擔(dān)保承諾的議案。

　　根據(jù)公司章程規(guī)定，本次擔(dān)保的生效需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保方的基本情況

　　山西西山熱電有限責(zé)任公司由本公司與控股股東山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司于2003年5月共同投資組建。公司現(xiàn)注冊(cè)資本27120.8億元,本公司出資比例占85.25%(山西焦煤集團(tuán)公司出資少于約定數(shù)，本公司出資比例相應(yīng)提高)。

　　注冊(cè)地址：太原市白家莊路75號(hào)；

　　法定代表人：李儀；

　　經(jīng)營(yíng)范圍：電力開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售，發(fā)、供、電設(shè)備的經(jīng)營(yíng)與維修、技術(shù)咨詢服務(wù)；發(fā)電副產(chǎn)品綜合利用；建筑材料、普通機(jī)械產(chǎn)品及配件的批發(fā)、零售。

　　截止2004年6月30日，山西西山熱電有限責(zé)任公司總資產(chǎn)372,303,469.72元，凈資產(chǎn)271,208,000.00元,電廠項(xiàng)目正在建設(shè)之中。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司太原分行簽署貸款保證合同，為該行給予山西興能發(fā)電有限責(zé)任公司3億元借款合同提供擔(dān)保，貸款期限為8年，自2004年6月21日至2012年6月10日，擔(dān)保期限為自主合同約定的主合同債務(wù)人履行期屆滿之日起經(jīng)過(guò)兩年。擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保沒(méi)有反擔(dān)保措施。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　根據(jù)《山西西山熱電有限責(zé)任公司章程》第十七條約定，工程總投資與注冊(cè)資本金的差額部分由山西西山熱電有限責(zé)任公司進(jìn)行融資，股東雙方按照各自所占股權(quán)比例為其提供擔(dān)保。為滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要，董事會(huì)同意為該公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司太原分行按變更后的股權(quán)比例分擔(dān)的貸款3億元提供擔(dān)保。

　　五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況

　　截止2004年7月26日，含本次擔(dān)保，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為12.2億元。公司無(wú)對(duì)外逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　2、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　3、被擔(dān)保人最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　特此公告

　　山西西山煤電股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年七月二十八日