本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、變更募集資金投資項目概述及變更原因

　　公司2000年7月發行上市時，募集資金186912萬元，其中127962.87萬元用于投資建

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設2×300MW的古交電廠一期工程，后由于電廠廠址變更,投資總額減少，實行項目資本金制度和采用項目融資方式建設方式，合作方變更及出資比例的降低等原因，使電廠項目資本金投入大幅減少。公司在保證項目資本金28930萬元投入的同時，分別經2001年第一次臨時股東大會、2001年第二次臨時股東大會及2002年年度股東大會批準，先后對古交電廠原計劃投入募集資金進行了變更（詳見2001年8月9日、2001年11月30日及2003年3月18《證券時報》），共計變更募集資金57927.67萬元，占原計劃投入電廠資金的45.27%，占募集資金額的30.99%。

　　此次變更募集資金投資的項目仍是經公司2002年年度股東大會審議批準，利用變更募集資金投資山西西山熱電有限責任公司煤矸石綜合利用電廠項目。需變募集資金16127.75萬元，占原計劃投入古交電廠資金的12.60%，占募集資金額的8.63%。

　　二、變更部分募集資金投向的內容

　　1、項目批文：山西省經委晉經辦字[2004]6號《關于山西西山熱電有限責任公司綜合利用電廠汽機配套技改工程可行性研究報告的批復》；

　　山西省經委晉經辦字[2004]51號《關于山西西山熱電有限責任公司3×50MW綜合利用電廠技改工程初步設計的批復》。

　　2、項目內容：

　　山西西山熱電有限責任公司煤矸石綜合利用電廠項目原設計規模為2×50MW單抽直接空冷汽輪發電機組，配套3×220t/h循環硫化床鍋爐。機組同時承擔冬季向礦區供熱的任務，由于該電廠所在地區的熱負荷是采暖熱負荷，因而在夏季一臺鍋爐處于閑置狀態，影響投資效益的發揮，而礦區的工業及民用電負荷在不斷增高。為解決該電廠在沒有采暖熱負荷季節存在的機爐不匹配問題，更多地利用本地的煤矸石和洗中煤資源，同時緩解礦區缺電局面，在原對應的3#爐新增一臺50MW汽輪發電機組，同時配套空氣冷凝器、主變、DCS熱控系統等相應設施，增加投資11634萬元。

　　根據山西省經委晉經辦字[2004]51號《關于山西西山熱電有限責任公司3×50MW綜合利用電廠技改工程初步設計的批復》，該項目投資總額由原來的59503.12萬元變更為87858萬元。在保持原50%項目資本金的比例下，項目資本金由29751.56萬元增加為43929萬元。現控股股東山西焦煤集團有限責任公司出資已到位的4000萬元，為達到項目資本金的要求，公司應出資39929萬元，比前次公告出資額23801.25萬元增加16127.75萬元，出資比例由80%變更為90.89%。

　　項目建成后，年發電量8.25億千瓦時，供熱面積250萬平方米，預計年實現銷售收入19281萬元，利潤6100萬元。第一臺機組計劃于2005年三季度投入使用，

　　3、項目市場前景、存在的風險

　　項目利用礦區豐富的煤矸石資源，屬坑口電廠，熱電聯產、空冷節水、礦井水復用，有利于改善礦區環境，實現資源綜合利用，符合國家的產業政策導向。

　　可行性研究報告對投資、煤價、發電量、供熱量、電價、熱價等風險因素進行分析，總體評價該項目有一定的抗風險能力。

　　西山煤電把變更古交電廠項目資金投入熱電廠，保持了原產業投向，使募集資金能夠盡快發揮作用，有利于公司產業結構調整，產生煤電協同效應。

　　以上募集資金變更將提交2004年第一次臨時股東大會審議批準后實施。

　　三、備查文件

　　1、本公司第二屆董事會第十三次會議決議；

　　2、晉經辦字[2004]6號《關于山西西山熱電有限責任公司綜合利用電廠汽機配套技改工程可行性研究報告的批復》；

　　3、晉經辦字[2004]51號《關于山西西山熱電有限責任公司3×50MW綜合利用電廠技改工程初步設計的批復》；

　　4、監事會對變更募集資金投資項目的意見；

　　5、本公司獨立董事意見。

　　特此公告

　　山西西山煤電股份有限公司董事會

　　二○○四年七月二十八日