| 西山煤電(000983)董事會第十三次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月28日 02:47 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 山西西山煤電股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第十三次會議于2004年7月26日在西山賓館南樓會議室召開，會議由董事長李儀先生主持，應到董事13人，實到董事12人，公司監事及高管人員列席會議。董事夏蘇萍女士委托董事張惠鈞先生出席會議并代為
一、審議通過《2004年半年度報告及摘要》。 二、審議通過《關于變更部分募集資金投向的議案》（詳見本次2004-015號臨時公告）。 該議案需提交2004年度第一次臨時股東大會審議。 三、審議通過《關于對控股子公司山西西山熱電有限責任公司實施增資的議案》（詳見本次2004-016號臨時公告）。 四、審議通過《關于為控股子公司山西西山熱電有限責任公司提供貸款擔保的議案》（詳見本次2004-017號臨時公告）。 該議案需提交2004年度第一次臨時股東大會審議。 五、審議通過《關于用自有資金對控股子公司山西西山晉興能源有限責任公司實施增資的議案》（詳見本次2004-018號臨時公告）。 六、審議通過《關于召開2004年度第一次臨時股東大會的議案》（詳見本次2004-014號臨時公告）。 特此公告 山西西山煤電股份有限公司董事會 二○○四年七月二十八日 |
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