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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
南京華東電子信息科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2004年7月26日上午9：00在公司金鷹國(guó)際商城26樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)趙竟成先生主持；應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，公司董事徐森先生、司云聰先生因工作原因未能出席會(huì)議，其中徐森先生委
托董事徐清女士代為表決，司云聰先生委托董事陳忠國(guó)先生代為表決；本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議；符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事一致通過如下事項(xiàng)：
一、審議通過了公司2004年半年度報(bào)告、摘要。
二、審議通過了《關(guān)于董事任免的議案》。
趙寶林先生因工作調(diào)動(dòng)另有任用于2004年7月2日辭去公司董事的職務(wù)。推選李亞鳴先生為公司董事。
獨(dú)立董事發(fā)表意見：根據(jù)李亞鳴先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)為其具備擔(dān)任上市公司董事的資格，符合本公司《章程》規(guī)定的任職條件。
該項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
附件一：
李亞鳴簡(jiǎn)歷：男，漢族，46歲，大專文化，高級(jí)政工師。歷任華東電子管廠設(shè)備科工人、華東電子集團(tuán)公司宣傳部干事，華東電子集團(tuán)公司黨辦秘書、華東電子集團(tuán)公司宣傳部部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)，華東電子集團(tuán)公司宣傳部部長(zhǎng)兼企業(yè)文化中心主任，現(xiàn)任華東電子集團(tuán)有限公司工會(huì)主席。
南京華東電子信息科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○四年七月二十六日
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