本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　投資方：株洲時代新材料科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)；受資方：株洲

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時代工程塑料制品有限責(zé)任公司(以下簡稱“該公司”)；增資數(shù)額：人民幣3000萬元。

　　此次增資完成后,本公司對該公司的持股比例將上升至99.5%,有利于本公司加強對主營業(yè)務(wù)的管理與調(diào)控,實現(xiàn)公司改性工程塑料制品產(chǎn)業(yè)基地的進(jìn)一步完善和持續(xù)發(fā)展。

　　一、交易概述

　　本公司于今年五月分別與該公司法人股東中國北車集團(tuán)北京南口機(jī)車車輛機(jī)械廠、該公司自然人股東賴木蘭、王盼秋簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,分別收購其持有的82.5萬股、60萬股和22.5萬股股份。至此,本公司持有該公司95%股權(quán),對該公司形成絕對控股(因收購所涉金額較小,故未公告)。為進(jìn)一步加大公司主營業(yè)務(wù)投資與管理力度,實現(xiàn)改性工程塑料制品產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,依據(jù)2004年5月28日重新簽訂的增資協(xié)議書，本公司決定對該公司實施增資擴(kuò)股,本次增資金額為人民幣3000萬元。

　　根據(jù)公司2002年1月16日召開的2002年第一次臨時股東大會決議，公司上市首次募集資金的投向之一是投資6748萬元建設(shè)工程塑料制品產(chǎn)業(yè)化項目，該項目的具體實施方式是通過本公司向株洲時代工程塑料制品有限責(zé)任公司單方面增資并由該公司來完成的。2003年9月29日公司召開2003年第一次臨時股東大會，對募集資金項目進(jìn)行了部分變更，并將工程塑料制品產(chǎn)業(yè)化項目投資金額由原來的6748萬元縮減至3000萬元。

　　2004年5月28日,株洲時代工程塑料制品有限責(zé)任公司召開臨時股東會,決議通過本公司對其單方面增資3000萬元及修改公司章程等議案。

　　截止公告日,該增資工作已全部完成并由湖南天華會計師事務(wù)所以湘天華株驗字(2004)第075號報告驗資到位,且相關(guān)工商變更手續(xù)現(xiàn)已辦理完畢。

　　二、增資對方基本情況

　　株洲時代工程塑料制品有限責(zé)任公司于1998年11月注冊成立,法定代表人廖斌，原注冊資本300萬元，注冊地點：株洲市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)黃山路，經(jīng)營范圍：工程塑料、橡塑元件開發(fā)；橡塑制品，鐵路器材，電器機(jī)械及器材，金屬材料，百貨、五金、交電，政策允許的化工原料批零兼營。轉(zhuǎn)讓完成后的股東構(gòu)成情況：本公司持有該公司285萬股，占總股本的95%,自然人陳筠持有15萬股，占5％。

　　本次增資擴(kuò)股完成后,注冊資本變更為3300萬元,其中本公司持有3285萬股,占99.5%,自然人陳筠持有15萬股，占0.5％。

　　截止2004年6月30日,該公司資產(chǎn)總額3825.10萬元,負(fù)債總額793.16萬元,凈資產(chǎn)3031.94萬元（未審計）。

　　三、本次增資的目的和對公司的影響

　　本公司控股子公司株洲時代工程塑料制品有限責(zé)任公司是一家專業(yè)從事工程塑料復(fù)合材料、塑料制品的研究、開發(fā)及加工的生產(chǎn)開發(fā)型企業(yè)，產(chǎn)品已廣泛涉及鐵道器材、機(jī)車車輛、家電、IT業(yè)、建筑材料（UPVC管件）、日用品、紡織機(jī)械、軍工業(yè)等，被中國鐵道工程建設(shè)協(xié)會鐵道器材開發(fā)中心確定為國家鐵道器材研發(fā)基地，并獲得國家重點建設(shè)項目-青藏鐵路塑料制件獨家中標(biāo)供貨權(quán)。該公司為鐵道部運輸局工務(wù)系統(tǒng)研制開發(fā)生產(chǎn)的新型岔枕套管，率先通過200萬次疲勞試驗，一度成為該產(chǎn)品的獨家供應(yīng)商。該公司曾榮獲伊萊克斯-中意（長沙）電冰箱有限公司優(yōu)秀供應(yīng)商稱號，2003年還成功進(jìn)入軍品市場，研制開發(fā)的全塑空投箱，通過了軍方嚴(yán)格論證，將以輕量、重載等優(yōu)點逐步取代進(jìn)口金屬空投箱。

　　本次增資，對該公司加速形成市場開拓－技術(shù)開發(fā)－改性造粒－注塑制品四位一體的整體平臺，實現(xiàn)以技術(shù)引導(dǎo)市場、開發(fā)市場和分享市場的目標(biāo)，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益，并為未來實現(xiàn)跨越式發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

　　本公司此次對子公司實施增資,有利于加強對主營業(yè)務(wù)的管理與調(diào)控,實現(xiàn)公司在改性工程塑料制品產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的快速發(fā)展，并從該公司獲得更多的投資回報。

　　四、備查文件目錄

　　1、增資協(xié)議；

　　2、驗資報告書；

　　3、株洲時代工程塑料制品有限責(zé)任公司臨時股東會決議；

　　4、株洲時代工程塑料制品有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照；

　　5、株洲時代工程塑料制品責(zé)任公司財務(wù)報表。

　　特此公告。

　　株洲時代新材料科技股份有限公司董事會

　　二ОО四年七月二十八日