| 山推股份(000680)董事會十二次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月28日 02:47 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 山推工程機械股份有限公司四屆董事會第十二次會議于2004年7月26日上午在山推大廈四樓會議室召開。會議應到董事12人，實到董事10人，董事江奎先生、獨立董事丁平準先生分別委托董事張秀文先生、獨立董事支曉強先生代其行使表決權。公司監事、高級管理人
一、審議通過了《公司2004年半年度報告》及其《摘要》； 二、審議通過了《公司2004年中期利潤分配和公積金轉增股本預案》； 經大信會計師事務有限公司審計確認，公司2004年中期實現凈利潤103,685,001.40元，加上年初未分配利潤258,273,285.87元，累計可供股東分配的利潤為361,958,287.27元。 公司擬以2004年6月30日公司總股本337,116,000股為基數，向全體股東每10股送紅股2股，派發現金紅利2.20元（含稅），共計送紅股67,423,200股，派發現金74,165,520.00元，尚余未分配利潤220,369,567.27元，結轉以后年度分配。 2004年中期擬用資本公積金轉增股本，以2004年6月30日公司總股本337,116,000股為基數，向全體股東每10股轉增4股。 本預案需提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。 三、審議通過了《公司募集資金管理及使用制度》；全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 本預案需提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。 四、審議通過了《關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的議案》。 公司董事會決定于2004年8月29日上午8時召開2004年第一次臨時股東大會，有關事項詳見本公司《關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的通知》。 山推工程機械股份有限公司董事會 二〇〇四年七月二十六日 |
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