| 金牛能源(000937)第十三次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月28日 02:47 證券時報 | |||||||||
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河北金牛能源股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第十三次會議于2004年7月23日上午8：30在公司三樓會議室召開。本次董事會會議應到董事11名，實到董事9名，董事長劉慶法委托董事、總經理劉建功先生行使表決權并主持本次會議，董事趙森林委托董事祁澤民先生行使表決權。公司監事、高級管理人員及其他有關人員列席了會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議審議并表決通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2004年半年度報告全文及摘要》 二、審議通過了《關于確認公司清產核資結果的議案》 獨立董事發表了“公司范圍內開展的清產核資符合《國有企業清產核資辦法》（國資委令第1號）、《關于印發<河北省國有企業清產核資實施辦法>的通知》（冀國資［2003］5號）等有關規定”的意見。三、審議通過了《關于公司有償使用邢礦集團煤礦三級醫療急救系統的議案》三名關聯董事予以了回避，獨立董事對此項關聯交易發表了“關聯交易定價公允、合理，并且該等關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定”的意見。特此公告河北金牛能源股份有限公司董事會2004年7月23日 |
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