| *ST戈德(000537)董事會第二次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月28日 02:47 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 公司于2004年7月26日下午2：30在本公司會議室召開第五屆董事會第二次會議。應到董事7人，實到董事5人，獨立董事吳曉云、冼國明因故未能出席會議，冼國明委托獨立董事許曉東代為出席會議并行使表決權。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公
特此公告 天津南開戈德股份有限公司董事會 2004年7月28日 |
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