| 道博股份2004年第二次臨時會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月28日 02:42 證券時報 | |||||||||
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武漢道博股份有限公司第四屆董事會2004年第二次臨時會議于2004年7月27日以通訊方式召開，應參與表決董事9人，實際參與表決董事7人，董事付曉東、潘福祥因故未參與此次表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過以下決議： 一、關于公司組織機構調整的議案
公司董事會決定：將公司資金管理部、計劃財務部合并為計劃財務部，兩部門職能統一劃歸為計劃財務部所屬。 二、關于公司高級管理人員調整的議案 同意吳小林先生辭去公司董事會秘書職務、戎兆平先生辭去公司財務總監職務; 同意吳小林先生為公司財務總監（兼）、廖可亞女士為公司董事會秘書。（簡歷附后） 特此公告。 武漢道博股份有限公司 二00四年七月二十八日 附：吳小林先生、廖可亞女士簡歷 吳小林：男，40歲，大學文化，曾任湖南財經學院講師，歷任武漢道博股份有限公司辦公室主任、總經理助理，現任公司副總經理兼董事會秘書。 廖可亞：女，28歲，中共黨員，大學本科學歷。1998年就職于長江證券有限責任公司，歷任投資銀行總部職員、總裁辦秘書、督辦部主管；2003年擔任長信基金管理有限責任公司監事、人力資源主管。 獨立董事意見 根據公司章程的有關規定，作為獨立董事，現在我對本次董事會審議《關于公司高級管理人員調整的議案》發表獨立意見： 因公司組織機構調整和公司高級管理人員工作分工的需要,公司對高級管理人員進行相關調整，本人認為此項調整更有利于公司各項工作的開展，本人對上述決定表示尊重。 獨立董事：潘祖明 張華平 王永海 二00四年七月二十八日 |
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